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Los fiscales federales en los Estados Unidos han informado al juez federal que “existe evidencia que ata este caso bien de cerca a ciertos países extranjeros, especialmente a Brasil” y que “es probable que las partes necesiten evaluar evidencia en países extranjeros y coordinar para que los testigos y/oficiales de ley en el extranjeros viajen a los Estados Unidos para atestiguar en el caso judicial.”
La aseveración por parte de los fiscales federales de los E.E.U.U. son parte de un movimiento para señalar TelexFree como “caso complejo” eximiendo a las autoridades de cumplir con el requisito en ley de un juicio rápido, una ley que requiere que el acusado sea procesado en un plazo de 70 días. Los ejecutivos y/o encargados James Merrill y Carlos Wanzeler de TelexFree fueron acusados el 23 de julio.
No está claro si Merrill, que permanece en los Estados Unidos, desafiaría la solicitud por parte de las autoridades federales. Wanzeler evadió la justicia de los Estados Unidos a través de Canadá el 15 de abril, y voló al Brasil el 17 de abril, según indica el pliego acusatorio radicado.
Los fiscales federales de los E.E.U.U., afirmaron que habían se habían incautado de 400 Terabyte de datos “entre 46 servidores.” Mientras tanto, los fiscales federales dijeron que “incautaron cerca de 26 computadoras separadas de las oficinas
centrales de TelexFree - todas operando independientes sin estar interconectada con los servidores descritos arriba - así como cerca de tres otras computadoras obtenidas vía la citación de un gran jurado.”
Al mismo tiempo, los fiscales federales dijeron que el gobierno de los E.E.U.U. “también había emitido aproximadamente 185 citaciones del gran jurado en el curso de la investigación hasta ahora, casi todos para que produzcan los expedientes del negocio, incluyendo todo lo relacionado con las múltiples cuentas de bancos, de las casas de corretaje, y de las entidades encargadas de procesar los pagos. El gobierno está en curso de digitalizar los documentos incautados y, junto con los materiales obtenidos a través de las citaciones del tribunal, compilándolos todos en una sola base de datos para proveérselos a la defensa.”
En el caso de Puerto Rico se especula que el expediente completo de los principales líderes de la estafa de Telexfree están en manos de las autoridades federales y no nos extrañemos ver en un futuro muy cercano la intervención de dichas autoridades.
Es importante señalar que los tres únicos foros oficiales establecidos por las autoridades envueltas en la reclamación por parte de las víctimas son:
- A través del sindico designado por la corte de Quiebras ver enlace adjunto. http://www.kccllc.net/telexfree (Al momento no está el formulario de reclamación disponible debido a que todavía no se ha determinado si la reclamación va a hacer a través del capítulo 11 o si finalmente convierten la petición de quiebra en el capítulo 7.
- El FBI tiene una dirección disponible para que las victimas puedan radicar querella y proveer información que ayude a las autoridades a esclarecer el caso.
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El Secretario de Estado de Massachusetts también tiene una dirección en el internet dedicada estrictamente a las víctimas de Telexfree.
http://www.sec.state.ma.us/InvestorComplaint/telexfree.aspx
Cualquier otro foro y/o individuo que este ofreciéndole a las víctimas de Telexfree gestionarle su reclamación, inclusive hasta cobrando por la misma es totalmente fraudulenta. En el caso de Puerto Rico las victimas pueden comunicarse con la Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico llamando al 787-723-3131 para que se les oriente si no saben como asesar los foros oficiales. Toda información que las victimas le puedan ofrecerles a las autoridades servirá para que las mismas puedan incautar los bienes de los promotores para al final poder recuperar algo del dinero invertido y estafado.
Tenga mucho cuidado ya que los promotores de Telexfree están buscando la forma de manipular a sus víctimas para que no acudan a las autoridades federales. Hay que enfatizar que el esquema de Telexfree ha sido clasificado como una venta de un instrumento financiero y por lo cual para poder ofrecer y/o vender el mismo se requería poseer las licencias debidas requeridas por el estado. El mero hecho de no poseer dichas licencias es un acto ilegal.