16 de junio de 2015
Servicios Combinados
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| / Foto por: dinars.me |
Las autoridades federales obtienen orden del Tribunal Federal (Case # 1:15-CV-2032-LMM) para incautar los aeroplanos, los hogares, los coches de lujo y las propiedades de playa de una corporación de Georgia que vendía la moneda iraquí.
En una querella federal, los querellantes dicen que Sterling Currency Group LLC cuya sede está en la ciudad de Atlanta es de los principales vendedores de la moneda de Irak, el dinar en los E.E.U.U.
Sterling era el principal proveedor de los dinares de Irak de James Méndez propietario de Méndez Internet Management Services en Puerto Rico, cual también fue intervenida por las autoridades federales.
Los querellantes dicen que el negocio está construido en lo que él describe como un timo para defraudar los inversionistas que esperaban obtener grandes ganancias como consecuencia de una supuesta “revaluación” (RV) de la moneda.
La idea de que la moneda “será re-evaluada de nuevo,” dando por resultado una subida aguda de su valor, “se ha regado a través del Internet y es promovida por una variedad de blogs del Internet y los individuos que sostienen ser expertos de la moneda o “gurúes del dinar,” “indica la querella.
Ninguno de los dos abogados contactados que han representado a Sterling vía telefónica u por correo electrónico estuvieron disponible para la prensa
Hasta el momento no se han realizado arrestos relacionados con el caso, cual busca la confiscación de millones de dólares de los activos de Sterling y los de sus empresas asociadas.
Entre los activos confiscados se encuentran: Dos propiedades en la exclusiva comunidad de la playa de Alys en el condado de Walton, La Florida; una mansión en Atlanta valorada en $6 millones; otra propiedad en Atalanta valorada en $1.5 millones y dos autos Mercedes-Benz . Los querellantes también están intentando incautar tres aviones, un Cessna Citación y otros dos aviones, incluyendo uno que se utilice para realizar trucos de aeroacrobacias.
Sterling ha ganado más de $600 millones en ventas desde 2004, indicaron las autoridades federales en la querella. Solo en el año 2011 genero $245 millones.
El FBI y el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) están investigando.
El FBI también ha instalado un Web site y un teléfono directo. Las autoridades están exhortando a gente que llene un cuestionario en línea a todos aquellos que se les prometieron que generarían grandes ganancias al comprar el dinar iraquí, así como otras monedas extranjeras tales como el dong vietnamita o la rupia indonesia, indica el FBI en la página web.
En la querella inicialmente sellada de 48 páginas, los querellantes dicen que los representantes de la compañía divulgaron información falsa en predecir que el dinar aumentaría de valor dramáticamente.
Las “prácticas de negocio Sterling han incluido la publicación de información en su propio Web site que sus directores sabían de antemano que era falsa y de regar la información falsa a través del teléfono, “indica la querella federal.
La compañía también le dijo a sus clientes que tenían un plan para instalar quioscos u oficinas en los aeropuertos alrededor de los E.E.U.U., Canadá y Puerto Rico, en donde sus clientes podrían traer sus dinares para ser intercambiados sin tener que pasar por seguridad.
“A pesar de estas representaciones, un ex empleado de Sterling le ha confirmado a las autoridades federales que están envueltas en el caso que Sterling nunca tuvo ningún acuerdo con los aeropuertos para operar oficinas o quioscos satélites, “según indica la querella.
Entre los aeropuertos que se mencionaron en la querella por parte de los federales se indica que se estaría abriendo un local para intercambiar los dinares de Irak aparece el de San Juan, Puerto Rico.
En www.doctorshoper.com le exhortamos a que llene inmediatamente el formulario creado para las victimas de la estafa de los dinares por parte del FBI. https://forms.fbi.gov/iraqi-dinar-investment-investigation