Iraq Business News

El propietario y tres empleados de una empresa de los Estados Unidos que prometía altos retornos en el dinar iraquí han sido acusados por un Gran Jurado Federal por cargos de conspiración y fraude de transferencia electrónica (wired fraud) por presuntamente timar a los inversionistas por más de $23 millones.

Según los informes, Rudolph M. Coenen, 47, el propietario de Bayshore Capital Investments LLC, está acusado de conspiración para cometer fraude a través de transferencia electrónica y blanqueo de dinero. Otros tres — Bradford L. Huebner, 65, Charles N. Emmenecker, 65 y Michael L. Teadt, 66 — también fueron nombrados en la acusación.

La publicación Jacksonville.com informa que para promover su  experiencia en el mercado, Coenen se presentaba como un veterano iraquí herido que tenía profundos conocimientos comerciales en referente al dinar y  que fue un  ex Vicepresidente de JP Morgan Chase. Según la acusación, Coenen nunca sirvió en la guerra del Golfo y sólo trabajó en JP Morgan Chase por un día como un oficial de préstamo. También  hacia reclamos de que había sido condecorado con el corazón púrpura, ambos reclamos  también eran falsas, dijo la acusación.

"Estos acusados hicieron declaraciones falsas una y otra vez con el propósito de  convencer a la gente a que invirtieran sus ahorros y dinero duramente ganado,"  El Fiscal Federal de los Estados Unidos Steven Dettelbach dijo en comunicado de prensa. "El hecho de que uno de los acusados falsamente afirmó que fue herido durante combates en Irak es especialmente denigrante."

Los hombres supuestamente promovieron las ventas a través de un sitio Web y en llamadas de Conferencia diciendo que dichas  inversiones estaban protegidas por el Gobierno de Estados Unidos y que tenían el potencial de aumentar dramáticamente su valor bajo una revaluación de la moneda.

 El Abogado Richard Kerger, quien representa a Huebner, dice las acusaciones son infundadas y no creía que las leyes fueron intencionalmente rotas ."Estas personas obtienen valor por su dinero,"dijo en referencia a los inversores. "Este es un escenario complicado pero hay respuestas razonables". Kerger dijo que no estaba tan familiarizado con el caso de Coenen. Dijo que Coenen  en el pasado se había representando a sí mismo en la corte.

Este es el mismo modus operandi de los estafadores que promueven el esquema de fraude en Puerto Rico. Esta intervención por parte de un Gran Jurado de los Estados Unidos abre las puertas para que timadores como James Méndez de Dinares PR y de el pastor buscón Agustin Garcia puedan ser intervenido próximamente por las autoridades Federales. Este es el resultado de un operativo realizado el 27 de julio del 2011 por el Agente Especial Erik L Kost del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos mejor conocido por sus siglas en ingles IRS. El caso fue radicado en la Corte de Distrito Federal, del Distrito Norte de Ohio, Division del Oeste. El numero de caso es 3:11-mj-05072-JRK.