Boston Globe

BOSTON - James M. Merrill y Carlos N. Wanzeler, de los principales de la entidad de TelexFree, incorporado y relacionado, fueron acusados hoy en una querella criminal federal, acusándoles de  conspiración para cometer fraude del alambre (Wire Fraud).

Merrill, 53, de Ashland, Massachusetts. y Wanzeler, 45, de Northborough, Massachusetts., fueron acusados  en una querella criminal de un caso en la Corte de Distrito de los Estados Unidos  en Worcester, Massachusetts. Si son condenados, cada uno podría cumplir hasta  20 años en prisión. Autoridades federales arrestó hoy a Merrill  e hizo su comparecencia inicial en la  Corte de Distrito de los Estados Unidos en Worcester. Una orden federal de la detención fue publicada para Wanzeler quien es un fugitivo.

Foto de derecha a izquierda, Carlos Wanzeler co-dueño de Telexfree ahora fugitivo de la justicia, le sigue James Merrill también co-dueno actualmente bajo custodia de las autoridades federales en el momento que anunciaban el auspicio de equipo de balompié en Brasil.

La Oficina del Fiscal Federal de los Estados Unidos Carmen Ortiz  dijo, “el alcance de este alegado fraude  es impresionante. Según lo alegado, estos demandados idearon un esquema que estafo a centenares de millones de dólares de la gente de trabajo alrededor del globo.”

“Estoy muy orgulloso de los esfuerzos incansables de mis agentes especiales. Investigar el flujo del dinero ilícito a través de los E.E.U.U. las fronteras y las empresas criminales detrás de ese dinero son una de nuestras prioridades superiores,” dijo  Bruce Foucart, agente especial a cargo de Homeland Security Investigations. “Mientras que los esquemas  piramidales no son nada nuevo, el alcance potencial de este caso esperanzadamente servirá como lección educativa para todos. El punto principal está claro; si suena demasiado bueno para ser verdad,  probablemente lo será.”