29 de julio de 2015
Servicios Combinados
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En el caso civil que lleva el SEC contra las empresas de DFRF, un juez federal en Massachusetts ha emitido una orden que congela las cuentas en por lo menos 13 bancos y le prohíbe a DFRF de solicitar o de aceptar más dinero o de abrir cualquier nueva cuenta.
Efectivo el martes 28 de julio del 2015 el Chief U.S. District Judge Patti B. Saris también ordenan DFRF “para tomar las medidas necesarias de repatriar y depositar en el registro de la corte cualquiera y todos los fondos u otros activos que fueron obtenidos directamente o indirectamente de cualquier inversionista con respecto a las actividades descritas en la querella y que están localizados actualmente fuera de los Estados Unidos.”
En fin, la orden le exige a DFRF y a ciertos promotores individuales el de no continuar promoviendo el esquema fuera de los Estados Unidos - a pesar de la gravedad de la pirámide y de las alegaciones de Ponzi según fueron radicadas el mes pasado por el SEC y la detención la semana pasada en la Florida del operador acusado Daniel Fernandes Rojo Filho.
La orden esta dirigida a DFRF, a Filho y a seis promotores acusados por el SEC el 30 de junio. El caso fue anunciado el 2 de julio. El caso del SEC está en curso, y la orden no se limita a los 13 bancos identificados.
Los 13 bancos identificados en la orden son First Bank de Puerto Rico, Santander Bank, Bank of America, Central Florida Educators Federal Credit Union, Citibank, Citizens Bank, Eastern Bank, JPMorgan Chase Bank, Regions Bank, Suncoast Credit Union, SunTrust Bank, TD Bank y Wells Fargo Bank.
No estaba inmediatamente claro si cualquiera de los bancos detuvo la actividad de DFRF-relacionada con la cuenta antes de la acción del SEC. Las identidades de los individuos quienes tenían a cargo las cuentas en este momento es parte de proceso iniciado por el SEC.
En www.doctorshoper.com entendemos que la intervención de los Federales en la cuenta de DFRF en el First Bank tendrá como resultado la identificación de los lideres/promotores de la estafa. Más aun las autoridades podrán investigar la procedencia del dinero depositado incluyendo el de los inversionistas y evaluar si la procedencia de dichos dineros es legítima o son de procedencia cuestionable.
Es importante señalar a nuestro entender, que a menos que los inversionistas/victimas de la estafa DFRF hagan sus respectivas y necesarias denuncias a las autoridades tanto locales como federales ya que al no hacerlo se arriesgan a ser señalados como parte de la promoción del esquema y podrían perder la oportunidad de no recuperar nada.
En Puerto Rico deben de comunicarse con la Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) al 787-723-3131.
En www.doctorshoper.com nos cuestionamos como el First Bank les permitió a estos timadores abrir una cuenta.
Por otro lado Daniel Fernandes Rojo Filho continúa bajo custodia de las autoridades Federales.