4 de febrero de 2019

Redacción de Doctorshoper.com

1ro de febrero del 2019, San Juan, P.R. – Varios ejecutivos y promotores de una de las principales empresas de dinares de Irak en los Estados Unidos, Sterling Currency Group con sede en el estado de Georgia, fueron hallados culpable de fraude el pasado 9 de octubre del 2018 en el Tribunal de Distrito para el Norte de Georgia, División de Atlanta. (United States v. Tyson Rhame, et. al., 1:16-CR-67-SCJ-CMS).

Estas convicciones federales confirman las denuncias que hemos hecho consistentemente por 10 largos años www.doctorshoper.com de que el esquema de la venta y promoción de los dinares de Irak es un fraude ya que los convictos eran los principales suplidores de esa moneda falsa en Puerto Rico.

Un jurado halló culpable a Tyson “Ty” Rhame, 53, James Shaw, 55, ambos copropietarios, y Frank Bell, 55, principal jefe de operaciones, por conspirar para cometer fraude postal y electrónico, y por cometer fraude postal y electrónico. Los acusados Rhame y Bell fueron además convictos de mentirles a agentes federales.

Las acusaciones surgieron por su participación en un esquema fraudulento que inducía a individuos a comprar el dinar iraquí como una inversión.

Sterling Currency es precisamente la compañía que utilizaba como “concesionario” en Puerto Rico a la compañía Méndez Internet Services. Méndez Internet Services fue intervenida en un operativo federal llevado a cabo simultáneamente en la ciudad de Atlanta, Georgia y San Juan, Puerto Rico el pasado 12 de junio de 2015, y que en  doctorshoper.com veníamos denunciando desde el 2005.

Se llevó a cabo una conspiración que incluyó la promoción del dinar iraquí como una oportunidad de potencial inversión y grandes ganancias, según evidencia el pliego acusatorio. Esta información se difundió públicamente en sitios en la Internet, blogs, salas de chat y llamadas de conferencias creadas por los acusados, en donde se les informaba falsamente a sus miembros y visitantes que una “revalorización” de los dinares iraquíes podría ocurrir inminentemente.

Terrence Keller, quien también es conocido como “TerryK,” fue la persona que creó dicho grupo en Internet al que nombró “The Get Team”. Este consistía en una página web, un foro de chat de Internet y llamadas de conferencia en el que él difundía información a los participantes sobre el valor potencial de la inversión de los dinares iraquíes.  Para proveerle credibilidad a dicha información, estos recibían semanalmente en el grupo a Ty Rhame, James Shaw y Frank Bell.

No podemos olvidar que Ty Rhame fue traído a Puerto Rico, precisamente por el dueño de Méndez Internet Services, quien lo llevó a un programa de televisión en la Cadena de Fuente de Agua Viva y a su programa en la estación de radio WKAQ 580AM, con la intención de contrarrestar la información difundida por el portal doctorshoper.com y expuesta en diferentes medios sobre la forma y manera de venta de los dinares de Iraq y otras monedas exóticas y la relación al esquema fraudulento.

Según el pliego acusatorio, entre el 2010 y junio de 2015 Sterling recaudó más de $600 millones en ingresos de la venta de los dinares iraquíes y otras monedas. Durante este mismo período, Rhame y Shaw recibieron más de $180 millones en distribuciones de Sterling.

Gran parte de los ingresos que Rhame generaba provenían de Puerto Rico. Méndez llevaba a cabo su esquema de la venta de los dinares emulando el esquema de Ty Rhame promoviendo la revaluación. James Méndez citaba literalmente tanto a través de sus páginas web, blogs, Facebook, vía televisión y radio, como parte de su libreto de venta a los miembros mejor conocidos como “Inversionistas bendecidos” o potenciales compradores, la información fraudulenta que ofrecía los integrantes de Sterling. Su propósito era incrementar las ventas que beneficiaban a Ty Rhame como distribuidor y a él como “dealer” aquí en la isla.

Méndez también utilizaba a personas para que divulgaran en Puerto Rico la información fraudulenta que ofrecía Sterling y sus compinches. Estos se denominaban “rumoristas” y al igual que Keller, también decían poseer información confidencial y contactos de los bancos en la isla que le proporcionaban dichas información.

Otra de las estrategias utilizadas por Sterling fue el uso de cooperativas para realizar transacciones con la venta de los dinares. Tan es así que en el pliego acusatorio señalan una transacción con Naval Credit Union por la cantidad de $1,000,000 y reseñada como parte del lavado de dinero. Otro ejemplo de esto es que entre las otras cuentas intervenidas por los federales y señaladas en el pliego acusatorio aparecen siete cuentas a nombre de Actor Federal Credit Union.

Casualmente Méndez creó una cooperativa emulando el esquema de Ty Rhame, llamada “Cine Coop”, con el propósito de financiar y producir películas financiadas por el dinero fruto de la venta de los dinares de Irak. La primera película fue Aventura Verde junto al cineasta Abdiel Colberg y el actor Junior Álvarez entre otros. Según fuentes, el alegado propósito de dicha cooperativa era poder Mendez depositar el dinero obtenido de las ventas de los dinares de Iraq ya que las instituciones bancarias en Puerto Rico habían prohibido abrir cualquier cuenta cuyos ingresos provinieran de la venta de los dinares de Iraq. En la actualidad dicho proyecto se encuentra en litigios y señalamientos entre James A. Méndez y Cine Coop debido a alegada malversación de fondos.

 

La acusación contra Rhame, Shaw y Bell, también incluyó el embargo criminal de numerosos activos sobre los que los acusados pueden tener interés. El gobierno ya embargó millones de dólares en las cuentas financieras, divisas, tres aviones privados, tres automóviles, numerosas empresas y cuentas de inversiones, así como de bienes raíces en Georgia, Florida, Carolina del Norte y Iowa producto del esquema fraudulento.

El Fiscal Federal Interino Kurt R. Erskine indicó que los ejecutivos se embarcaron en una larga campaña con el propósito de defraudar a los inversionistas regando mentiras sobre el potencial de inversión en el dinar de Irak. 

“Estas convicciones fueron el resultado de anos de investigación, que incluyo docenas de órdenes de allanamientos, cientos de entrevistas a testigos y extenso análisis financiero,” declaró Erskine.

Al presente los convictos Rhame, Shaw y Bell continúan bajo fianza a la espera de la vista de sentencia cual se llevara a cabo el 26 de marzo del 2019 a las 9:30 am hora de Atlanta.

Uno de los asuntos pendientes que se decidirá en la vista de sentencia, es la cantidad que se les estaría devolviendo a las víctimas del fraude.  Bajo el Acta Federal de Restitución Mandatorio a las Victimas, (Mandatory Victim Restitution Act, 18 U.S.C. § 3663A), a los convictos se les requiere pagar una restitución del dinero  timado a las víctimas del fraude. (Ver: https://www.justice.gov/usao-ndga/sterling-currency-action )

Ahora quedan pendientes qué acciones las autoridades federales tomarán contra el compinche de Ty Rhame en Puerto Rico, James A. Méndez en Puerto Rico.

Fuentes legales consultadas sobre este tipo de situación nos indican que con la convicción de los tres principales promotores del fraude, uno de ellos y/o los tres, estarían buscando alguna reducción en su sentencia, colaborando con las autoridades federales para proceder con el caso a nivel local.

En www.doctorshoper.com hemos sido consistente señalando desde 2005 que el esquema de la venta y promoción de los dinares de Irak es un fraude y el tiempo nos vuelve a dar la razón.