21 de julio de 2015

Servicios Combinados

Como parte de nuestra investigación en www.doctorshoper.com sobre la estafa piramidal/Ponzi conocida como DFRF hemos encontrado que como se ven las cosas en este momento,  todos los que invirtieron su dinero están sentenciados a perderlo todo. 

En una moción radicada el pasado 8 de julio del 2015 donde la Comisión de Intercambio de Valores de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en ingles) le solicita al tribunal una extensión a la orden de incautación y congelamiento de los activos de 14 días adicionales debido a que al momento de la radicación no han podido dar con el paradero de Daniel Fernandes Rojo Fihol, buscado además por el FBI y Heriberto C. Pérez Valdés.

Según la moción,  Daniel está considerado como prófugo de la Justicia ya que el FBI acudió a su hogar para arrestarlo el pasado 30 de junio del 2015 y no lo encontraron. Según indica en declaraciones por parte del FBI, Daniel no ha regresado a su casa desde el 30 de junio.

Por otro lado el SEC ha tratado en varias ocasiones de emplazar a Heriberto sin éxito. Según el SEC Heriberto no ha regresado a su hogar desde que el SEC lo ha estado buscando.

Debido a que Daniel no ha sido localizado hasta el momento, el SEC está en el presente buscando a otros oficiales de la estafa. El SEC ha podio emplazar a Wanderley M. Dalma, Gaspar C. Jesús, Eduardo N. Da Silva, Jeffrey A. Feldman y Romildo Da Cunha.

Por otro lado el SEC ha emitido “subpoenas” a una docena de bancos donde se sospecha que los acusados tenían sus cuentas.

Lo que sucede es que hasta que las autoridades no intervengan con Daniel y Heriberto existe la posibilidad de que estén huyendo con el dinero que le estafaron a sus víctimas. Al ellos gastar ese dinero significa que menos podrán recuperar las autoridades para poder luego repartir entre sus víctimas.

Mientras tanto con el único propósito de disuadir a las víctimas a que acudan a las autoridades anuncian en varios de los facebooks de DFRF que en el día de hoy 20 de julio del 2015, Daniel estaría compareciendo a Boston y que para hacer unas declaraciones.  Esta táctica se le conoce “el break de la esperanza” ya que las victimas se creen que todavía tienen la posibilidad de que su inversión de  frutos, cuando en realidad lo que están es buscando la forma de ganar tiempo para evitar que sean acusados en las entidades regulatorias de ley. Al final del día, Daniel no dio cara.  Un individuo que está siendo buscado para ser arrestado por el FBI de momento  anuncia que estaría acudiendo a Boston a hacer declaraciones. Oiga si no da cara en su casa menos va a ir a Boston para que lo arresten.  Ambos están a la huida con tu dinero.

Cada día que pasa los inversionistas estafados al no denunciar a sus promotores están desaprovechando la oportunidad de recuperar lo invertido.

Si usted es una víctima de esta estafa debe de acudir a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF)  y radicar una querella contra las personas que le promovieron el esquema ya que se supone por ley que dichos promotores deben de poseer una licencia para la venta de inversiones.  También puede acudir a la oficina del FBI en San Juan.

Es su responsabilidad de denunciar a las personas que estaban detrás de esta estafa en Puerto Rico ya que al usted no hacerlo se expone a ser señalado y más aun que el que le timo a usted siga por la libre estafando a sus conciudadanos.

Enlace de la moción. http://piramidation.com/arquivos/DFRFDOC14.pdf