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BOSTON - "Fui una víctima", afirma quien era el contador de TelexFree, la empresa que a mediados de abril pidió protección por bancarrota tras haber recaudado millones de dólares de sus afiliados a través de un sistema que, tras una inversión inicial, pagaba altas comisiones a quienes promocionaban sus servicios de telefonía por internet.

Joseph H. Craft fungió como contador desde 2012 hasta que fue detenido el mismo día que fueron allanadas las oficinas de la empresa en Marlborough. Como otros ejecutivos de TelexFree Inc., Craft ahora enfrenta un proceso judicial.

Esta semana Craft introdujo en corte un documento judicial de 20 páginas en respuesta a un cuestionario de la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos) sobre el caso criminal contra él.

En el documento afirma que desde el principio no sabía que la empresa estaba comprometida en un supuesto esquema "Ponzi" (pagar altas sumas a inversionistas con el dinero de los nuevos inversores) y que no se dio cuenta sino hasta aproximadamente el mes de marzo'', un mes antes de que los reguladores presentaran cargos de fraude en su contra y ocho ejecutivos.

Cabe recordar que Craft fue arrestado con un bolso en su poder en el que llevaba 38 millones de dólares en cheques a nombre de TelexFree.

 

Expediente via ASDUpdates.com

"En las tinieblas"

En ese documento que los abogados de Craft introdujeron esta semana en la corte federal de Boston el contador negó que él ayudó en cualquier actividad ilícita y busca que la acusación civil en su contra sea desestimada.

Igualmente asegura que "él se mantuvo en las tinieblas acerca de la verdadera naturaleza de las actividades de la empresa y fue víctima del engaño durante la mayor parte del tiempo en que se desempeñó como contador de TelexFree". En su defensa argumenta que "él no era alguien involucrado, un empleado, un propietario, director o promotor".

Craft en la declaración afirma que realizó "servicios de contabilidad honestos y legítimos" para TelexFree y sus entidades relacionadas mencionadas en la denuncia. Pero también admitió que "varios acusados individuales" en este asunto "parecen haberse involucrado en una empresa de mercadeo multinivel que pretendía estar en el negocio de la venta de planes de servicio de telefonía".

Sólo servicios contables

Craft dijo que su firma de contabilidad sólo recibió 150,000 dólares por los servicios prestados a TelexFree y que nunca obtuvo la cantidad de 30 millones mencionada en el expediente del caso.
Acotó que sirvió brevemente como director financiero interino en abril "a instancias del equipo de reorganización de TelexFree", pero negó que él fuera alguna vez el encargado de las finanzas de compañía.

Craft por otra parte negó que las ganancias del servicio telefonía por internet ascendieran a menos del 1 por ciento de los 1,000 millones de dólares que TelexFree supuestamente tomó de los participantes al hacerles creer que les pagaría por hacer anuncios de internet promoviendo la compañía.

El abogado de Craft argumentó que la SEC "falla al no detallar por cuál delito es Craft responsable", sabiendo que "él nunca manejó el servicio telefónico de TelexFree, ni impulsó a ninguna persona hacia el sitio web y nunca firmó los estados financieros de la empresa o realizó una auditoría".

 

Los otros acusados

La demanda de la SEC ante la fiscalía general estadounidense también están incluidos los copropietarios de la compañía, Carlos Wanzeler y James Merrill, ambos acusados ??de fraude criminal.

Wanzeler, según reportó el Boston Globe, se encuentra en Vitoria, Brasil, donde se crió, y es considerado un fugitivo por las autoridades estadounidenses. Los dos hombres se enfrentan a hasta 20 años de prisión si son declarados culpables de cualquiera de los cargos en su contra.

Merrill logro salir en libertad a la espera de juicio pero debe mantenerse en su hogar en el suburbio de Ashland, bajo una garantía de 900,000 dólares y portando un brazalete GPS en el tobillo.

Wanzeler y Merrill presuntamente sacaron millones fuera de las cuentas de la empresa en el año antes de presentar la protección por bancarrota.