21 de febrero de 2012

The Associated Press

SIOUX FALLS, Dakota del Sur, EE.UU. -- Un comerciante de divisas extranjeras que entre ellas incluían el dinar de Iraq, que ya enfrenta un juicio civil por varios millones de dólares en Dakota del Sur por presuntamente haber estafado a cientos de inversionistas mediante un fraude piramidal enfrenta ahora cargos federales y otros relacionados con cuentas de divisas.

Jeffery A. Lowrance, de 50 años, fue arrestado en Perú en febrero del año pasado y extraditado a Estados Unidos en julio.

Lowrance está bajo custodia federal en el área de Chicago, acusado de cinco cargos de fraude postal, un cargo por fraude por cablegrama y cuatro cargos por lavado de dinero en un artilugio para defraudar a aproximadamente 400 inversionistas más de 25 millones de dólares.

Se declaró inocente en julio y el viernes se realizará una audiencia sobre el estado legal del caso, dijo Jacqueline Stern, una asistente del fiscal federal en el distrito norte de Illinois.

Mary Judge, una defensora pública federal que representa a Lowrance en el caso de Illinois, no respondió una llamada telefónica de The Associated Press en busca de comentarios.

En septiembre de 2009, la jueza Karen Schreier de la corte federal de distrito de Dakota del Sur emitió una sentencia por incumplimiento de 42 millones de dólares contra Lowrance, quien nunca se presentó en la corte o respondió a la querella presentada por 199 demandantes. Schreier aprobó posteriormente compensaciones punitivas por tres veces esa cantidad por una cantidad adicional de 136 millones de dólares.

Los demandantes, incluidos cinco de Dakota del Sur, acusaron a Lowrance y a su empresa First Capital Savings & Loan, con sede en Nueva Zelanda, de fraude, incumplimiento de contrato y mala administración fraudulenta de cuentas de divisas en el extranjero.

Uno de los esquemas fraudulentos de divisas extranjeras era la  promoción y venta del Dinar de Iraq.