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"He recomendado al grupo que ahora es el momento adecuado, para mí y para el banco, de que alguien nuevo sirva como jefe de control del grupo", indicó el ejecutivo David Bagley, quien tenía ese cargo en el banco británico HSBC.

 

La salida de Bagley -que él mismo aseguró que conllevará a una "transición ordenada"- no se produce por una elección personal o un cambio de estrategia de la empresa. El Senado de los Estados Unidos reveló una investigación de 330 páginas por la que se supo que Irán y el narcotráfico lavaban dinero en el HSBC. Y estos vínculos no son recientes, sino que se dan hace una década.

 

El mismo documento reveló que el banco británico ocultó operaciones con el país persa por un valor de US$ 16.000 millones en los últimos seis años, violando así las reglas de los Estados Unidos sobre transparencia. La investigación apunta a que los ejecutivos sabían sobre las "transacciones iraníes ocultas" desde 2001, pero dejaron que se llevaran a cabo unas 25.000 hasta 2007.

 

Entre un 75% y un 90% de las transacciones iraníes se realizaban a través de HBUS, la filial estadounidense de HSBC. Sin embargo, no se especificaba ninguna relación con Irán. Cabe destacar que por política interna, los Estados Unidos prohíbe relaciones comerciales y financieras con Irán, Corea del Norte y Sudán.

 

El banco también expuso al sistema financiero estadounidense a posibles operaciones de lavado de dinero proveniente de la droga por parte de carteles mexicanos. Entre 2007 y 2008, la filial mexicana transfirió una suma de US$ 7.000 millones hacia HBUS.

 

En un comunicado oficial enviado por correo electrónico, HSBC dijo que el reporte del Senado brinda "importantes lecciones a toda la industria al buscar evitar que actores ilícitos ingresen al sistema financiero mundial".