17 de abril de 2023

El Vocero

Como parte de la alianza investigativa entre los departamentos de Justicia y Hacienda para combatir la evasión contributiva, revelaron hoy el caso de José A. Cartagena Martínez, quien dejó de informar sobre $290,000 en sus planillas de contribución sobre ingresos, por lo que adeuda al erario $118,482 , incluyendo las penalidades.

De acuerdo con las autoridades, Cartagena Martínez se hacía pasar por veterinario y utilizaba la plataforma ATH Móvil para facturar. A través de más de 2,000 transacciones, se reveló su patrón de evasión, lo que llevó a la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia a presentar cargos contra él por no presentar sus impuestos correctamente y por hacer declaraciones fraudulentas, en violación de varias disposiciones de la Sección 6030 del Código de Rentas Internas.

En una audiencia ante el juez José Parés Martínez, el imputado se allanó a la decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, lo que llevó al juez a determinar causa para su arresto. Cartagena Martínez recibió una fianza de $10,000, lo que fue objeto de debate entre la defensa y el Ministerio Público. Mientras que la defensa solicitó una fianza nominal, el Ministerio Público se opuso y se impuso la cifra de $10,000. La vista preliminar del caso está programada para el 27 de abril.

“De la investigación realizada se desprende que el imputado, de manera premeditada, intencional y voluntaria, no incluyó todos sus ingresos en las planillas contributivas para los años 2018 y 2019. Tampoco radicó las planillas de los años 2020 y 2021, con el fin de evadir y derrotar el pago de contribuciones al Departamento de Hacienda y así defraudar al Gobierno de Puerto Rico”, informó la jefa de los fiscales, Jessika Correa González.

La investigación se originó en el área de Inteligencia y Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, a cargo del agente Ricardo Cruz Candelario, y posteriormente pasó a manos de la fiscal Ileana Martínez Rosado en la División de Delitos Económicos de Justicia, que dirige el fiscal Rodney Ríos Medina.

“Del análisis de la información recopilada surgió que Cartagena Martínez dejó de informar la cantidad de $292,249.00 durante los años contributivos de 2018 al 2021, periodo que cubre la investigación, estableciendo un patrón de repetidas violaciones a las disposiciones del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, por lo que referimos el caso al Departamento de Justicia”, explicó el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

Parés Alicea añadió que, aunque este caso no tiene una cuantía significativa, es un ejemplo contundente de los avances que hemos tenido en el Departamento en cuanto a tecnología y colaboración con otras instrumentalidades que nos han llevado a tener visibilidad de los diferentes tipos de esquemas de evasión incluyendo los que se realizan a través de transacciones electrónicas por aplicaciones móviles.

Podrían acceder hasta los comentarios de ATH Móvil

“Tal vez piensan que Hacienda está ajena a este tipo de esquema y este caso demuestra que no. El Departamento tiene visibilidad sobre estas transacciones y hacemos un llamado a todas las personas que reciben pagos electrónicos por concepto de actividades comerciales a través de aplicaciones móviles a que formalicen sus negocios y cumplan con su responsabilidad contributiva. No vamos a bajar la guardia en nuestra lucha contra la evasión para lograr una mejor fiscalización y un sistema contributivo más equitativo”, afirmó el secretario.

El Departamento de Hacienda de Puerto Rico ha aclarado que su intención no es alarmar a las personas que realizan transacciones diarias para propósitos no comerciales, como los reembolsos de almuerzos entre amigos. "No estoy en el negocio de cobrar contribución sobre ingreso al reembolso de un almuerzo", dijo el secretario.

Sin embargo, en respuesta a preguntas sobre qué tipo de transacciones podrían levantar sospechas ante una posible evasión contributiva, el representante explicó que ciertas tendencias como la cantidad y frecuencia de ingresos y hasta el contenido de los comentarios enviados podrían ayudar a determinar si hay una evasión.

Es importante destacar que el Departamento de Hacienda no tiene acuerdos contractuales con las instituciones bancarias para acceder a esta información. Sin embargo, si el Departamento de Justicia sospecha que hay un delito en violación de las normas del código de rentas internas, puede solicitar información a terceros sobre una persona en particular a través de los tribunales. De esta manera, pueden obtener acceso a información de bancos o de sistemas de información de una persona específica para investigar y corroborar sus sospechas.

Cartagena Martínez se declaró culpable el año pasado por violar disposiciones de Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico y la Ley de Bienestar y la Protección de los Animales, luego de que la Fiscalía de Bayamón presentara cargos en su contra por ejercer la práctica de la medicina veterinaria sin tener las credenciales requeridas, y por realizar servicios de cremación de cadáveres de animales y disponer de estos sin tener los permisos para llevar a cabo esa actividad.