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El síndico designado por el tribunal Federal de Quiebras en el caso de bancarrota Telexfree busca autoridad para emitir citaciones judiciales y obtener información de ocho instituciones financieras, incluyendo Oriental Bank con sede en Puerto Rico según informa el portal cibernético PatrickPretty.com.
Los otros siete bancos son Digital Federal Credit Union, de Marlborough, Mass., lugar donde estaban localizados las oficinas principales de Telexfree, Bank of America, JPMorgan Chase, Citizens Bank, Santander, TD Bank y Wells Fargo.
Todos los bancos llegaron a tener relaciones comerciales con Telexfree, pero los detalles precisos de las relaciones no son conocidos públicamente. Lo que se sabe es que algunas cuentas bancarias Telexfree fueron incautadas debido a acciones penales y/o civiles.
En los casos de Bank of America y TD Bank, se sabe que los afiliados Telexfree se les dieron instrucciones para hacer depósitos “walk-in” en los bancos, a nombre de Telexfree Inc., otros a nombre de Telexfree LLC.
Documentos radicados en corte por el Sindico designado por la corte de Quiebras, Stephen B. Darr dice que él está tratando de llegar al corazón del dinero relacionadas con el movimiento del mismo y las comunicaciones que implican a Telexfree con los bancos. Cabe destacar que una de las preocupaciones es que los ocho bancos supuestamente emitieron cheques de cajeros relacionados con Telexfree antes de abril 2014 antes de la declaración de quiebra de la empresa, y más tarde deshonrado algunos de los cheques.
Entre la información Darr está buscando es "información respecto a los remitentes de los cheques de cajero."
Debido a que los esquemas piramidales MLM Ponzi se propagan de forma viral, tienen promotores comunes y, a menudo confían solo en cheques de cajeros, es concebible que algunos promotores podrían haber comprado su camino en el "programa" con cheques de cajeros, posiblemente incluso con cheques de cajeros los reclutas le pagaron a su línea ascendente de patrocinadores, en lugar de adquirir "programas" propios.
El caso Telexfree se puede añadir un detalle adicional. El hecho, que cerca de $ 38 millones en cheques de cajeros de Wells Fargo supuestamente se encontraron en la oficina Marborough de Telexfree en poder de Joseph Craft el 13 de abril del 2014, dos días después de la declaración de quiebra de Telexfree. Craft, ha negado haber actuado mal, siendo el uno de los principales ejecutivos de Telexfree. Craft ha sido acusado civilmente por fraude de valores.
Darr busca ahora no sólo información sobre los cheques de cajero, sino también información sobre las comunicaciones entre los bancos y Telexfree y/o sus directores James Merrill y Carlos Wanzeler, e información sobre las investigaciones relacionadas con Telexfree-llevadas a cabo por los bancos, incluyendo "información relacionada con las reglas y reglamentos federales de “Conozca a su Cliente".
En adición, Darr está buscando estados de cuenta bancarios, cheques cancelados, recibos de depósito, las comunicaciones de cable de transferencia y remesas, documentación relativas a las tasas y de los contratos, actas de reuniones de la junta del banco en el que se discutieron asuntos Telexfree, documentación sobre por qué los bancos terminaron relaciones con Telexfree, documentación sobre la comunicación de los bancos tenían con la SEC y los organismos reguladores estatales (en el caso de Puerto Rico, la Oficina del Comicionado de Instituciones Financieras) , la documentación de los bancos pueden tener sobre la investigación y documentación de la División de Valores de Massachusetts Telexfree "con respecto a si los remitentes han sido reembolsados los importes avanzó a comprar" los cheques rechazados.
Por otro lado hay que resenar que Darr con la ayuda y respaldo de las autoridades federales le ha solicitado a través de los tribunales que tanto Google, Facebook, Youtube y otras redes sociales les hagan llegar toda información escrita y/o visual publicada a nivel mundial relacionada con las estafa Ponzi conocida como Telexfree.
En www.doctorshoper.com podemos concluir que debido a la magnitud de la estafa cual se estima en sobre $2billones y sobre un millón de victimas a nivel mundial, el sindico tratara de recuperar hasta el ultimo centavo, pero mas aun, ir criminalmente contra los principales lideres promotores del esquema incluyendo a los de Puerto Rico. Es por eso la solicitud de que Oriental Bank le provea toda información relacionada.