FTC

Los acuerdos establecidos para resolver los cargos presentados contra los demandados de tres operaciones engañosas de reventa de unidades de tiempo compartido por atraer falzamente a los consumidores para que les pagaran abultados cargos adelantados y por declarar falsamente que tenían posibles compradores para las propiedades que deseaban vender les impone a dichos demandados la prohibición de vender servicios de reventa de propiedades de tiempo compartido.

Estos acuerdos resolutorios surgen de una enérgica campaña para combatir el fraude de viajes y reventa de unidades de tiempo compartido llevada a cabo durante el último año y que contó con la participación de 28 estados y agencias de cumplimiento de ley de otros 10 países.

Jessica Rich, Directora del Buró de Protección del Consumidor de la Comisión Federal de Comercio, dijo al respecto: "Los propietarios de unidades de tiempo compartido deberían evitar a quienes les pidan un pago por adelantado y les digan que tienen un comprador esperando y dispuesto a comprar sus respectivas propiedades. Si usted está pensando en vender una unidad de tiempo compartido, lo primero que tiene que hacer es verificar la reputación de estos servicios. Y tratar únicamente con intermediarios y agentes inmobiliarios con licencia, pedir referencias de clientes satisfechos y obtener todo por escrito."

Universal Timeshare

De acuerdo a los términos de la demanda presentada por la FTC y el Fiscal General de Florida los demandados del caso Universal Timeshare declararon que tenían compradores dispuestos a pagar un precio específico por las propiedades de tiempo compartido de los consumidores, o que venderían rápidamente esas propiedades y les efectuaron cargos a los consumidores por montos de hasta $2,200 relacionados con la venta prometida. De hecho, los demandados no tenían ningún comprador dispuesto a pagar ningún precio por las unidades de tiempo compartido de los consumidores. El autor intelectual y principal ejecutor de esta estafa fue Sheldon Lee Cohen, que reside y opera un negocio de telemercadeo en la República Dominicana.

En la demanda se acusa a los demandados de infringir las disposiciones de la Ley de la FTC y la Regla de Ventas de Telemercadeo, incluyendo efectuar llamadas a consumidores que habían listado sus respectivos números de teléfono en el Registro Nacional No Llame, como así también infringir las disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida y la Ley de Responsabilidad en las Operaciones de Reventa de Tiempo Compartido de Florida. Posteriormente, la corte ordenó el cese de las prácticas engañosas de los demandados, el congelamiento de los activos que poseen en EE.UU. y designó un administrador judicial para asumir el control de las dos compañías y de Cohen en lo que se refiere a su actividad comercial en las compañías Universal Timeshare Sales Associates y M.G.M. La litigación del caso Universal Timeshares sigue en curso.

Conforme a los términos de la orden judicial, todos los demandados tienen prohibido vender servicios de reventa de unidades de tiempo compartido. También se les prohíbe infringir las disposiciones de la Regla de Ventas de Telemercadeo y las dos citadas leyes del Estado de Florida, y representar falsamente hechos materiales sobre cualquier producto o servicio, incluyendo su costo total, cualquier restricción aplicable, la naturaleza o términos de la política de reembolso o cancelación, y el monto probable del producido de una eventual venta. A los demandados en rebeldía (Cohen y su compañía Vacation Communications Group LLC) también se les prohíbe operar en el sistema de telemercadeo.

La orden impone una sentencia monetaria de más de $1.2 millones de dólares contra los demandados sujetos al acuerdo (Tammie Lynn Cline, Mark Russell Gardner, y su ex compañía de telemercadeo, Gardner Cline LLC) que quedará suspendida sobre la base de su incapacidad de pago. En caso que se descubra que los demandados tergiversaron su situación financiera, deberán asumir inmediatamente el pago total de la sentencia monetaria. La sentencia de $10.2 millones de dólares contra los demandados en rebeldía es pagadera y de cumplimiento inmediato al momento del registro de la orden judicial.

El resultado de la votación de la Comisión para aprobar la propuesta de orden estipulada fue 5-0. La orden fue expedida por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Medio de Florida, División Orlando, en fecha 16 de junio de 2014.

Universal Timeshare, Resort Property Depot y Resort Resolution Trust.

En mayo de 2013, la FTC alegó que Resort Property Depot Inc. y Narendra “Nick” Patel efectuaron llamadas de telemercadeo no solicitadas para comunicarse con propietarios de unidades de tiempo compartido y que los engañaron para que les pagaran cargos de entre $300 y $3,000, en esa ocasión la agencia también alegó que Resort Solution Trust Inc., Lincoln Renwick II, y Anthony Talavera habían engañado a miles de consumidores para que les pagaran cargos por adelantado por un valor de entre $800 y $3,400. Los consumidores no recibieron lo que les habían prometido y les denegaron los reembolsos correspondientes. Posteriormente, la corte ordenó el cese de las presuntas prácticas engañosas de los demandados, el congelamiento de sus activos y designó un administrador judicial a cargo de las compañías a la espera de la litigación pendiente.

Bajo ambas órdenes de acuerdo, además de la prohibición de vender servicios de reventa de unidades de tiempo compartido, a los demandados se les impone una prohibición de carácter permanente para operar en el sistema de telemercadeo, representar falsamente hechos materiales sobre cualquier producto o servicio, cobrarles dinero a los clientes, vender o beneficiarse de alguna otra manera de la información personal de los consumidores, y se les exige la correcta eliminación de la información de los clientes.

La orden de acuerdo expedida contra Resort Property Depot y Patel les impone una sentencia monetaria de más de $2.6 millones de dólares, que quedará suspendida una vez que los demandados le paguen a la FTC $175,000 o bien cuando le transfieran la posesión de dos propiedades residenciales localizadas en St. Petersburg, Florida, y cuando Patel haga entrega de su automóvil y ceda ciertas cuentas bancarias y de inversión. En diciembre de 2013, la corte expidió una orden en rebeldía contra Resort Solution Trust. La orden de acuerdo anunciada hoy contra Renwick y Talavera les impone una sentencia monetaria de más de $6.4 millones de dólares que quedará suspendida una vez que Renwick le transfiera a la FTC la posesión de ciertas cuentas bancarias y un automóvil. En caso que se descubra que los demandados tergiversaron su situación financiera, deberán asumir inmediatamente el pago total de las sentencias monetarias.

El resultado de la votación de la Comisión para aprobar la propuesta de las órdenes finales estipuladas fue 5-0. Las órdenes expedidas contra Resort Property Depot, y contra Renwick y Talavera fueron expedidas por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Medio de Florida, División Tampa, el 1 de julio de 2014 y 15 de junio de 2014 respectivamente.