Doctorshoper

Puerto Rico una vez más fué parte de una estafa piramidal que provocó pérdidas millonarias sin que el esquema haya despertado el interés público.

El pasado 30 de junio del 2015 fue sacada de circulación por la Comisión Federal de Intercambio de Valores (SEC por sus siglas en ingles) con la colaboración de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF) la estafa piramidal/Ponzi DFRF.

El SEC acudió a la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Massachusetts (Case 1:15-cv-12857-PBS) contra DFRF Enterprises LLC, y su principal ejecutivo Daniel Fernandez Rojo Filho y otros 6 integrantes del esquema incluyendo a Heriberto C. Pérez Valdés quien había incorporado a DFRF en Puerto Rico. (número de registro de corporaciones 347412).

DFRF creó una red de promotores a través de toda la Isla pero con concentración en el área Sur ya que era uso y costumbre reunirse en la Bolera de Ponce.  Se estima que DFRF en menos de dos años se tumbo $15 millones sin incluir el dinero generado en efectivo.

El esquema consistía en que por una inversión mínima de $1,000 la persona adquiría una membrecía a DFRF cual alegadamente poseía minas de oro y que con la explotación de dichas minas el inversionista recibiría hasta un 15% de rendimiento mensual. Que dicha inversión estaba garantizada por una compañía de seguros de calibre mundial. Que por cada persona referida por un miembro estaría recibiendo un 10% de comisión por referido.  Como parte del libreto, DFRF les decía a sus víctimas de que el 25% de sus ingresos serian donados a los niños pobres en África a través de una fundación creada por la empresa.

Según indica el SEC en el pliego acusatorio todo el esquema era una mentira. No existían las minas de oro, No existía las obras de caridad, y No existía la supuesta compañía de seguros que aseguraba la inversión. DFRF nunca recibió ingresos de sus supuestas actividades de explotación de oro. Todos los ingresos generados fueron como consecuencia del reclutamiento de nuevos inversionistas.

Desde junio del 2014 el principal ejecutivo Daniel Fernandes le saco a DFRF sobre el 40% del dinero de los inversionistas que se estima en $6 millones para su uso personal. Esto incluyó el retiro de dinero en efectivo por la cantidad de $1.8 millones. También casi $2 millones para gastos personales incluyendo $500 mil para gastos de viajes y casi $2.5 millones para la adquisición de una lujosa flota de automóviles: un Rolls Royce del 2014, un Lamborghini del 2014, un Lamborghini del 2015, un Ferrari del 2012, un Ferrari del 2006, un Mercedes Benz del 2013, un Cadillac del 2014 y uno del 2015.

Heriberto Pérez recibió desde esa misma fecha $521,000.

Tanto Daniel Fernandes como Heriberto Pérez fueron intervenidos en el 2010 por alegaciones de tráfico de drogas, lavado de dinero y estafa Ponzi en relación al esquema conocido como Finanzas Forex. Dicho esquema estaba estrechamente vinculado al Cartel de Sinaloa. En el 2013 a Daniel Fernandes se le confiscaron más de $25 millones en cuentas bancarias que tenia a nombre de sus niños menores.

En Puerto Rico estaba a la cabeza un reconocido “piramidero” Víctor Guerrero de nacionalidad dominicana y residente del área sur con un alegado vasto historial de timador ya que fue el gestor en el 2007  de la estafa piramidal conocida como Wealth Pools International (las piscinas de la abundancia) cual el incorporo en Puerto Rico (numero de incorporación 14075) donde se estima que sobre 7 mil familia perdieron en la isla sobre $60 millones.Solo había que verlo en un video de DFRF pidiéndole perdón a Daniel Fernades por haberlo demandado cuando ambos estaban participando en el esquema de Finanzas Forex ya que el conocido “piramidero” alegadamente fue el líder del esquema en la Isla y Daniel  lo dejo pillao.

En Puerto Rico mucho de los promotores de DFRF utilizaban Facebook para reclutar sus víctimas. Entre los promotores están: un supuesto gerente de un centro comercial en Caguas,  un individuo de Añasco,  otro líder de Juana Díaz, el que permitió que se utilizara su residencia en Ponce como dirección para inscribir a DFRF en la Isla,  una alegada empleada del Sistema Ana G Méndez, otro “piramidero” de Fajardo entre otros. Las fotos con nombres de estos “piramideros” las pueden encontrar en nuestra página www.doctorshoper.com. (Advertencia: si cuando lea esto salen a borrar sus perfiles le tengo más noticias: ya las autoridades los tienen grabados).

En www.doctorshoper.com debemos de traerles a su atención que en la misma forma que los promotores de estas estafas utilizan a Facebook y Youtube como mecanismo de divulgación y reclutamiento,  las autoridades tanto Federales y Estatales los están monitoreando con el propósito de sacarlos de circulación.  En el pliego acusatorio de este caso vemos como el SEC  fue señalando y haciendo referencia a cada uno de los videos subidos a Youtube por DFRF. Inclusive tan cerca como el 15 de junio del 2015, dos semanas antes de la radicación de las acusaciones  las autoridades hacen referencia a lo divulgado en  el video.  Inclusive hacen un análisis de cuánto dinero genero la estafa luego de haber divulgado tal o mas cual video. El primer video posteado en octubre del 2014 le genero $587mil. En marzo del 2015 cuando subió el video le genero $4.3 millones en ese mes, $2.5 millones en abril y $4.1 millones en mayo.

Todos los promotores locales que en alguna forma u otra utilizaron estos videos para promover la estafa también están siendo monitoreados ya que la mayoría posteaba los mismos a través de enlaces.

En www.doctorshoper.com nos preguntamos cuándo las autoridades Federales y Estatales como OCIF van a hacer su trabajo de meterles la manos finalmente a estos estafadores “piramideros” que además de convertir el timo en un modo de vida atentan contra la seguridad financiera de Puerto Rico. Constantemente vemos como los consumidores son saqueados por bandas internacionales de estafadores con complicidad de gangas de buscones locales. De esos $15 millones cuanto de ese dinero salió de la Isla. Ese dinero podría haberse insertado en nuestra actividad económica que tanto la necesita. 

No podemos olvidar que no hace un año atrás la estafa piramidal/Ponci conocida como Telexfree se tumbo según el SEC casi $2 billones a nivel mundial y en Puerto Rico se estima que cayeron alrededor de 10,000 víctimas. Y mientras usted está leyendo esto se estima que más de 10 esquemas similares están haciendo de las suyas sin que nadie se indigne de hacer algo.

¿Con qué cara vamos a acudir a la comunidad financiera internacional a solicitar que nos ayuden y nos respeten si no podemos detener a estos estafadores “piramideros” que saquean la economía del País?

Si usted invirtió su dinero en esta estafa la recomendamos a que se comunique con OCIF al 787-723-3131.

En www.doctorshoper.com podemos decir: La pegamos otra vez más.  El individuo se tumbó $15 millones con la ayuda y complicidad de unos buscones “piramideros” vela güira en Puerto Rico y se dio una vida de magnate con el dinero de sus víctimas mientras lo que invirtieron su dinero le dieron un palo.