SEC

La Comisión de Intercambio de Valores (SEC mejor conocida por sus siglas en ingles) anunció hoy que el pasado martes radico cargos contra los operadores  con sede en Massachusetts de un inmenso esquema  piramidal cual estaba dirigido principalmente a inmigrantes dominicanos y brasileños en los E.E.U.U. Los cargos fueron radicados bajo sobre sellado,  pedido por  la Comisión mas la congelación inmediata de los activos. Esa congelación de activos, en la  E.E.U.U. Corte de los Estados Unidos, Corte de Distrito en Boston solicitada el miércoles, asegura millones de dólares de fondos y previene la potencial desaparición de los activos de los inversionistas. Después que el personal del SEC  puso en ejecución la congelación de los activos, a solicitud del SEC la corte levantó el sello hoy, permitiendo el aviso público de los cargos radicados por el SEC en el día de hoy.

El SEC alega que TelexFree, Inc. y TelexFree, LLC alegan estar operando una compañía de la comercialización de multiniveles que vendía servicio telefónico base de “voz sobre tecnología del Internet” (VoIP) pero  realmente lo que estaban operando era un esquema elaborado de pirámide. Además de los cargos contra  la compañía, el SEC radico acusaciones a varios OFICIALES y PROMOTORES de TelexFree, y nombró varias entidades relacionadas con TelexFree como demandados por haber estado recibiendo fondos de los inversionistas.

Según la acusación por parte del SEC, los demandados vendieron instrumentos financieros (Securities)   en forma de  “membrecías” en TelexFree “prometiendo retorno de ganancias de 200 por ciento anual o más para los que promovieron TelexFree reclutando a nuevos miembros y colocando los anuncios de TelexFree en sitios libres de anuncio del Internet. En el pliego acusatorio del SEC se alega que los ingresos de ventas del  VoIP de TelexFree fueron aproximadamente $1.3 millones a partir de agosto del  2012 hasta el marzo del 2014 apenas un por ciento de los más de $1.1 mil millones necesitados para cubrir sus pagos prometidos a sus promotores. Consecuentemente, en la manera clásica del esquema de la pirámide, TelexFree está pagando a inversionistas anteriores, no con las ventas  de  su producto de VoIP sino con el dinero recibido de los  nuevos inversionistas.

“Éste es uno de los varios casos de esquemas piramidales que el SEC ha radicado recientemente donde las partes reclaman que los inversionistas pueden generar ingresos reclutando a otros miembros o inversionistas en vez de hacer cualquier trabajo verdadero,” dijo Paul G. Levenson, director de la oficina regional de Boston del SEC. “Incluso después de que el SEC y  otros reguladores habían señalado que tales programas son un fraude, los promotores de TelexFree continuaron vendiendo la falsa promesa de dinero fácil.”

Según el pliego acusatorio por parte del SEC, los demandados han continuado reclutando  nuevos inversionistas pero recientemente el método compensación a los promotores de TelexFree se cambio, requiriéndoles realmente vender el producto de VoIP para cualificar para los pagos que TelexFree había prometido previamente pagarles. La acusación también alega que desde el diciembre de 2013, TelexFree ha transferido $30 millones o más de los fondos de los inversionistas de las cuentas operacionales de TelexFree a las cuentas controladas por los afiliados de TelexFree o los demandados individuales.

Además de las firmas de TelexFree, también se le radicaron cargos al co-dueño de Telexfree James Merrill, de Ashland, Massachusetts., co-dueño y tesorero de Telxfree Carlos Wanzeler, de Northborough, Massachusetts., al CFO de TelexFree José H. Arte, de Boonville, Indiana., y director de ventas internacional de TelexFree, Steve Labriola, de Northbridge, Massachusetts. El SEC también acuso a cuatro individuos que eran promotores del esquema de TelexFree: Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, anteriormente de Revere, Massachusetts., y ahora de Davenport, Florida, Santiago De La Rosa, de Lynn, Massachusetts, Randy N. Crosby, de Alpharetta, Georgia, y Faith R. Sloan de Chicago. El pliego acusatorio radicado por el SEC alega que TelexFree, Inc., TelexFree, LLC, Merrill, Wanzeler, Craft, Labriola, Rodrigues de Vasconcelos, De La Rosa, Crosby, y Sloan violaron el no registrarse  y las provisiones antifraude de los E.E.U.U.,  las leyes de valores y la regla antifraude del SEC. El SEC también radico cargos contra tres entidades relacionadas con TelexFree como demandados ya que se rebeló que habían recibido relevación los fondos de los inversionistas.

La investigación Del SEC fue conducida por Scott R. Stanley, James M. Empalme, Mark Albers, Juan McCann, Huntington Franco, y Kevin Kelcourse, de la oficina regional de Boston del SEC.

http://www.sec.gov/litigation/complaints/2014/comp-pr2014-79.pdf