ProConsumidor
 |
|
Santo Domingo Tras conocerse hoy la noticia de que la empresa piramidal Telexfree quebrara en los Estados unidos, la directora de ProConsumidor, Altagracia Paulino, dijo que desde que esta compañía se instaló hace más de un año en el país, externaron su preocupación a la Procuraduría General de la República para ver qué medidas se podían tomar al respecto. “Yo misma fui donde el Procurador hace un año y le manifesté mi preocupación de lo que pasaba, incluso les hablé de los hoteles donde se reunían; instruimos a que le dieran seguimiento para poder tomar una actuación, pero las autoridades se durmieron”, dijo. Dijo que lamenta mucho que los dominicanos sean tan incautos con instituciones que no están reguladas por nadie ni por ninguna ley. “La gente no debe confiar en ellos, hay muchísimos estafadores en el mundo y muchos tontos que se dejan estafar”, manifestó Paulino. Expresó que la gente no puede dejarse tomar de incauto por nada que no esté regulado por la Superintendencia de Bancos ni por la de Valores. Dijo que “se hizo una investigación, pero que no se pudo dar con quiénes la dirigían, por lo que se dejó en manos de los organismos de seguridad el rastreo”, dijo a Tu Derecho a Saber, programa radial que conducen Namphi Rodríguez, Elías Ruíz Matuk, José Gregorio Cabrera, Adelaida Martínez, Edward Tavarez y Francis Javier, por Rumba 98.5 FM de 7 a 9 AM. Recordó que incluso el economista Alejandro Fernández recibió amenazas quien se atrevió a denunciar que esta empresa no era confiable y que lo que ofrecía era una estafa. |
Fiscalía abre investigación sobre empresa Telexfree acusada de lavado de activos y estafa
LA EMPRESA PIRAMIDAL TAMBIÉN ESTÁ ACUSADA DE VIOLACIÓN A LA LEY MONETARIA Y FINANCIERA Y LA LEY DEL MERCADO DE VALORES
|
|
|||
|
Ramón Cruz Benzán Santo Domingo La Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderada de una investigación, mediante una denuncia realizada por la Superintendencia de Valores en contra de sociedad comercial Telexfree dominicana por lavado de activos, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y la ley del Mercado de Valores. En la investigación que se ha llevado a cabo, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, que dirige el magistrado Germán Miranda Villalona. La denuncia fue presentada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana el día tres de marzo de este año. La fiscal adjunta Wendy Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada, está llevando a cabo las indagatorias concernientes a los delitos financieros. En el transcurso de la investigación, la Fiscalía ha realizado diversas diligencias orientadas a la búsqueda de evidencias de los delitos imputados a Telexfree y sus accionistas. Trascendió que los afectados con ese caso ascienden a miles, aunque la Superintendencia aún no ha precisado a la Fiscalía el monto envuelto en el caso y la cantidad de personas. La empresa Telexfree solicitó atenerse a la Ley de Bancarrota en Estados Unidos. La solicitud le fue denegada y ahora, sus responsables está siendo perseguidos por delitos fiscales. |