7 de julio de 2015

El Nuevo Dia

Carlos Solís Guzmán, uno de los 20 coacusados en un caso de fraude bancario, se declaró culpable esta tarde ante la magistrada federal Silvia Carreño Coll.

Aún no se ha pautado fecha para la lectura de sentencia en su contra, que será ante el juez federal Jay A. García Gregory.

Solís Guzmán fue el único de un grupo de ocho acusados que radicó la moción para hacer cambio de alegación. El resto, incluyendo a la exreina de belleza y abogada Sheila Benabe González, verá el juicio en su fondo, señalado para comenzar el 17 de agosto.

A Solís Guzmán se le acusó por fraude bancario y emitir documentos falsos al solicitar un préstamo hipotecario de $850,000 para una propiedad en la urbanización El Retiro, en Caguas, en Doral Bank.

El resto de los acusados ya se declararon culpables, y ya dos fueron sentenciados a cumplir ocho horas en la celda del propio tribunal. Estos fueron José Luis Negrón Molina y Marilyn Meléndez Prestol, quienes cumplieron las ocho horas bajo custodia y deberán cumplir tres años de libertad supervisada. También se les ordenó restituir $11,242 y $5,135, respectivamente.

Veinte personas en total fueron acusadas el 25 de febrero de 2014 por supuestamente participar en un esquema para cometer fraude de préstamos hipotecarios y proveer información falsa. En total fueron 11 cargos, que incluye que actuaron en concierto y común acuerdo unos con otros.

Los demás acusados fueron identificados como José Santana Aponte, Carlos Vélez de Jesús, Ángel Torres Maymí, Brenda Mercado Rodríguez, Johanna Rivera Benítez, Alexander Cifuentes Ramos, Carlos Ortiz Dávila, Eduardo Cora Colón, Gabriel Baranda Collazo, Ricardo Santiago Verdecía, Marco Antonio Amber Torres, José Rafael Mora Nazario, Angélica Álvarez Castañeda, Adelinzy Grace Vázquez y Awilda Díaz Cabrera.

Según la investigación, los acusados obtenían unas tasaciones por encima del valor real de las propiedades y usaban documentos falsos para llevar a cabo y obtener la aprobación de instituciones financieras. El remanente de la hipoteca se les pagaba a los miembros de la organización. Algunos actuaron como facilitadores, testaferros y vendedores. El esquema provocó una pérdida aproximada de $5 millones por nueve préstamos hipotecarios de las instituciones financieras Banco Bilbao Vizcaya, Santander, Doral Bank y RG Premier Bank.

Los hechos ocurrieron entre 2006 y 2009.

El fiscal Anderson destacó en una vista en marzo pasado que cuentan con aproximadamente 1,480 documentos que forman parte de la prueba en el caso.

A la exmodelo y Miss Puerto Rico 1999 se le imputa que entre septiembre y octubre del 2007 proveyó información falsa en la solicitud de un préstamo hipotecario por $560,000 a Doral Bank, con relación a una propiedad en la urbanización Palmas Plantation Development, en Humacao. Antes de ser abogada, tenía una compañía de bienes raíces.

De ir a juicio y ser encontrados culpables, los acusados podrían ser sentenciados aun máximo de 30 años de cárcel por los cargos de fraude bancario.