22 de julio de 2011

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21 de julio 2011 asesor suizos acusados ??de fraude fiscal EE.UU. vinculado a UBS de Nueva York, Los fiscales federales acusaron a un asesor financiero suizo de ayudar a más de 60 contribuyentes de EE.UU. ocultar más de $ 184 millones en cuentas bancarias en Suiza, y los activos se mueven de UBS AG a otros Los bancos suizos para evitar ser atrapados. Beda Singenberger, propietario de la sede en Zurich AG Sinco Treuhand, fue acusado de conspirar desde 1998 hasta 2009 para ayudar a los contribuyentes ocultar ingresos al Servicio de Impuestos Internos, la oficina del fiscal federal Preet Bharara EE.UU. en Manhattan, dijo. Los fiscales dijeron que Singenberger en 2001 comenzó a crear corporaciones farsa "establecimientos" y "fundaciones" bajo las leyes de las jurisdicciones, incluyendo Hong Kong y Liechtenstein, para ocultar cuentas del IRS. Dijeron Singenberger proporcionado varios bancos suizos con falsos formularios del IRS indican que las cuentas no declaradas se que no pertenecen a las personas en los Estados Unidos.Luego, en 2008, al enterarse de que UBS estaba siendo investigado por las autoridades de EE.UU., Singenberger ayudado a sus clientes EE.UU. mover sus cuentas a otros bancos suizos, los fiscales añadió.