9 de noviembre de 2010

MyFlorida Legal

TALLAHASSEE (FL) — El Procurador General, Bill McCollum, emitió hoy una alerta al consumidor tras el arresto de David Lewalski por su supuesta participación en Botfly, un esquema de fraude en inversiones por un valor de $30 millones. Lewalski fue detenido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) el martes pasado.

"Me complace que se haya arrestado a David Lewalski por su supuesta participación en el esquema de fraude en inversiones Botfly", dijo el Procurador General McCollum. "Las personas que engañan y explotan a los ciudadanos inocentes merecen que se los haga responsables con todo el peso de la ley y ansío que se haga justicia en este caso".

En abril, el Procurador General inició una demanda contra Botfly y sus directores para detener el esquema y congelar $3.8 millones en activos internos y $1.1 millones en cuentas extranjeras para preservarlas para los inversores. Los fiscales y los investigadores de la oficina del Procurador General pasaron meses trabajando con la Oficina de Prosecución Estatal, Oficina de Regulación Financiera (OFR), Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), USDOJ y el Servicio Federal de Inspección Postal para colaborar con la investigación penal que culminó en el arresto de Lewalski.

Un esquema Ponzi es aquel en el cual a los inversores se les suele prometer una tasa de rendimiento poco realista a cambio de la inversión. También se aduce, por lo general, que los fondos se invertirán de una manera de la que nadie más tiene conocimientos ni la misma competencia que los directores del esquema. Los fondos no se invierten de la manera en que se presenta y a los inversores iniciales se les paga intereses y capital de nuevos inversores y no de las actividades de inversión.

El esquema colapsa cuando las nuevas inversiones ya no pueden mantener los pagos de intereses y del capital. En ese momento queda poco para que los inversores puedan recuperar. Si se logra detectar el esquema antes de que colapse, es posible preservar más fondos para los inversores estafados. Siempre que sea posible reclutar inversores nuevos, pueden pasar muchos años sin que los esquemas Ponzi se detecten antes de colapsar.

Lamentablemente son bastante frecuentes y constituyen un problema significativo en Florida. Si cree que ha sido víctima de un esquema Ponzi, comuníquese con la línea directa contra el fraude del Procurador General al 1-866-966-7226 o visite www.myfloridalegal.com para presentar una queja.