9 de septiembre de 2010

NJ.gov

TRENTON - La Fiscal General Paula T. Dow y el Director de Justicia Criminal Stephen J. Taylor,informaron que un ex-agente de seguros de la parte norte de New Jersey ha sido acusado por un Jurado Investigador de cometer fraude a 9 de sus clientes por mas de $1.9 millones de dólares.

Segun el Procurador Contra el Fraude en Seguros Riza Dagli, el acusado Daniel J. Trolaro, de 34 años, de Oakland, trabajó como un agente de seguros con licencia especializado en valores y con certificación como planificador financiero en Prudential Insurance Company de la agencia West Essex en East Hanover. Trolaro fue acusado ayer 24 de agosto) de movimiento financiero criminal (blanqueo de dinero) en primer grado, ocho cargos de robo al no cumplir con los requerimientos de disposición de la propiedad en segundo grado y dos cargos de robo al no cumplir con los requerimientos necesarios de disposición de los bienes en tercer grado.

Entre el 4 de junio de 2008 y 12 de febrero 2010, Trolaro, cometió el robo a sus nueve clientes logrando obtener $ 1,918.000 dólares cantidad que debía invertir en el nombre de ellos, in embargo prefirió quedarse con este dinero para su uso personal. La cantidad robada a sus nueve clientes van desde $ 46,000 a $ 910,000 dolares. La investigación reveló que se presume utilizó la mayor parte del dinero para jugar en apuestas por internet. Después de descubrir el cuantioso fraude, Prudential despidió de su empleo a Trolaro y refirió el asunto a la Oficina del Procurador Contra el Fraude en Seguros para una mayor investigación.

El Detective Sherri Stevens y Asistente del Fiscal John Kennedy fueron asignados a la investigación de este caso. Kennedy presentó el caso a un jurado investigador.

Los delitos en primer grado de blanqueo de dinero se castigan con una sentencia máxima de 20 años en prisión y una multa de $500,000 dólares, mientras que los delitos en segundo grado se castigan con sentencias máximas de 10 años en prisión y una multa de $150,000 dólares. Los delitos en tercer grado acarrean una sentencia máxima de cinco años en prisión y una multa de $15.000 dólares.