22 de febrero de 2010

Orlandosentinel.com

Cientos de barras de Oro. Autos lujosos, y mucho dinero en efectivo.
Esto fue los que las autoridades federales se toparon en lo que aparentó ser una aventura exitosa donde estaban involucraros Pedro Benavides y Daniel Fernández Rojo Filho.

Entre ambos residentes de la Florida Central eran propietarios y/o parte de una serie de negocios y de inversiones en el área, bienes raíces, aviación, renta de carros. Pero lo que realmente hacían, según las autoridades federales, fue participar en un esquema ponzi que defraudo a miles de personas a través del mundo. Los investigadores federales indican que los activos incautados son un ejemplo del incremento de investigaciones de casos sospechosos de estafas de inversión, evasión de impuestos y de crímenes de cuello blanco.

Continuamos observando un aumento en los esquemas Ponzi, sin duda alguna, dijo Dave Nanz, jefe de la unidad de Crímenes Económicos del FBI en Washington. En la Florida, el fiscal general indica que su oficina ha experimentado en los pasados cinco años un aumento de un 175% en querellas relacionadas con fraudes de inversiones.

Otro caso de reciente descubrimiento fue el del piloto de autos de carrera Henri Zogaib del circuito Grand-Am quien fue arrestado por un cargo de fraude y crimen organizado.
Los investigadores dijeron que Zogaib, de 36 años, robo cerca de $5.1 millones a 19 personas quienes invirtieron en su compañía. El ejecutivo del grupo de inversiones, por medio de largas
promesas de devolverles su dinero. Dijeron que él nunca invirtió el dinero pero si lo tomo para su uso personal. El fue encarcelado centro correccional de "Lake County",.

Los esquemas ponzi o estafas similares han existido por décadas. El nombre del fraude surge en reconocimiento al creador del mismo "Charles Ponzi" quien en 1920 engaño a miles de residentes en Nueva Inglaterra relacionados con la inversión en un esquema especulativo de sellos postales. El le prometió a los inversionistas un 50% de rendimiento de la inversión en 90 días cuando los bancos daban un 5% a sus usuarios ahorradores. ."Ponzi usó dinero de sus inversionistas nuevos para pagar las ganancias de los inversionistas viejos. Actualmente todos los esquemas Ponzis son iguales.

Los promotores de estos esquemas generalmente son muy carismático y tienen alguna experiencia
real con algún tipo de producto de inversión legitima, dijo el agente especial del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS) Norm Meadows.

Cuando los inversionistas quieren retirar su dinero, el esquema Ponzi colapsa. En una persistente recesión en la economía de los Estados Unidos se explica porque los investigadores Federales ven como estos casos continúan acumulándose.

Las condiciones de una mala economía básicamente hace que los esquemas Ponzi sean imposibles de mantener, dijo David P.Leibowitz, l Abogado miembro de la oficina de la Asociación Nacional de Síndicos de Bancarrota. "Estos esquemas Ponzi ya han pasado". Los realizadores de esquemas Ponzi lo han hecho. Lo que estamos viendo ahora es la repercusión de lo que estaba pasando en el 2007 y 2008.

Benevides, de 40 años de la Florida Central y Filho, de 42 años del condado Orange tenían un estilo de vida de opulencia. Ellos parecen haber sido muy generosos con el dinero de los inversionistas; Filho le compró a la muchacha del servicio doméstico una Chevrolet Equinox, reflejaron los documentos en corte, cual fue también incautada por los federales.

Los documentos de la corte indican que tanto Benevides y Filho participaron en la operación de una compañía llamada Evolution Market Group. Desde Diciembre del 2007 a Marzo del 2009, Evolution Market Group estuvo haciendo negocios como Finanzas Forex quien opero en varios sitios en la Internet y se jactaban diciendo que las inversiones corto plazo que promovían obtendrían entre un 77% a un 300%de rendimiento en ganancias, demuestran los documentos de la corte.
Evolution Market Group representaba falsamente en el Internet de que todos los fondos serian
invertidos en una firma de corretaje Europea que se especializaba en la compra y venta de moneda extranjera, muestran los documentos. En vez, dicen los fiscales, la compañía usó una pequeña porción del dinero para devolver pagos parcialmente a los nuevos inversionistas y para "premiar" a los
promotores en la compañía con dinero, carros lujosos y viviendas

Benevides también trató de ayudar al gobernador de la Florida, Charlie Crist. La compañía de Benevides, La Aviadora Skyview, llevó a Crist a California para una conferencia de alto nivel con el
Gobernador Arnold Schwarzenegger.

Benevides insistió que el viaje fuera considerado un regalo-donación para Crist, pero el grupo Republicano de la Florida rechazo la donación y reembolso a Skyview la suma de $39.000 por el
vuelo. Cuando los Federales comenzaron a incautar los activos vinculados con los sospechosos del Ponzi el año pasado, embargaron unos autos muy lujosos. Un Lamborghini Murciélago valorado en $430,000 y un Audi R8 valorado en $207,000 registrados a nombre de la empresa aviadora Skyview. Ellos también incautaron 294 barras de oro y cerca de $ 1 millón en efectivo.

Ni Benevides ni Filho han sido acusados criminalmente. Su abogado, Todd Foster, dijo Benevides, peleará cualquier denuncia de conducta criminal en que el esté involucrado. Hay un largo camino entre una denuncia y una prueba, dijo Foster. El sostiene que el no ha hecho nada malo aquí.

Los intentos por atrapar a Filho fueron infructuosos. Un abogado del Sur de la Florida representante de Filho en un caso civil no estuvo disponible para comentarios. Parece que sus riquezas podrían haberlos conducido a un distanciamiento entre Benevides y Filho .

Un agente de la DEA de los Estados Unidos testificó durante una audiencia de fianza en Orlando el pasado Otoño que Benevides inquirió a alguien para que secuestrara el niño de 10 años de Filho hasta que Filho pagara la suma de $ 30 millones que se le debían a él.

Para los investigadores, tales historias podrían ser solo el principio para el 2010 y más allá.

La carga del FBI de las investigaciones Ponzi y otro caso de fraude de inversión de alto rendimiento se incrementaron en más del 100 % en toda la nación el año pasado, testificó un agente especial ante el congreso de los Estados Unidos en Diciembre. En la Florida Central, los agentes del IRS están también trabajando en otras investigaciones Ponzi, dijo, Meadows .

En Octubre, un juez federal de Orlando en Octubre, accedió a una petición de congelar los activos del residente de Apopka David Merrick , acusado de levantar por lo menos $ 22 millones de al menos 2.500 personas en un sospechoso esquema Ponzi. El esquema que operaba Merrick se conocía bajo el nombre de My Tirn (Traders International Returns Network).

Uno de los más grandes casos Ponzi en el estado fue orquestado por desgracia por el mogul de la música Lou Pearlman. El fundador de los Backstreet Boys y N"Sync cual fue sentenciado a 25 años de prisión en la corte Federal en el 2008. Para quienes no lo saben Filho y Benavides eran dueños o miembros de las empresas Superior International Investment Inc. y DWB Holding , empresas que tenían convenio con FFX para recibir todos los dineros de todos los inversionistas en los Estados Unidos , estas empresas fueron las causantes de la investigación original en los Estados Unidos pero como no tenían el dinero que FFX reclamaba , también se abrió proceso contra FFX.


En Puerto Rico muchos de los principales timadores del esquema Ponzi que defraudó a sobre 7,000 familias en Puerto Rico y sobre $60 millones conocido como Wealth Pools International (WPI) mudaron sus operaciones a estos esquemas. Timadores como Víctor Guerrero, Angel Loyola, Aziel o. Pérez, ya que muchos de ellos tienen vínculos con timadores residentes en la Florida Central.