6 de julio de 2009

Doctorshoper

Con la sentencia de 150 años de cárcel contra Bernie Madoff por la estafa tipo Ponzi más grande en la historia de los Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC) entidad federal que regula y fiscaliza el mercado de inversiones, da comienzo la segunda fase de las acusaciones y la recuperación de dinero timado a sus víctimas. El contable de Madoff ya ha sido acusado por no realizar las auditorias correspondientes requeridas. En esta segunda ronda serán acusados familiares de Madoff y ex empleados que trabajaron con Madoff en el esquema.

En el caso de Wealth Pools International (WPI) es el esquema Ponzi más grande en la historia de Puerto Rico, a nivel Federal también está siendo procesado por el SEC. En este caso las autoridades están detrás de la ruta del dinero con el propósito de recuperar el mismo para poder restituir el dinero invertido por las víctimas. El pasado 20 de junio del 2009 se venció el plazo que estableció la recibidora designada por el tribunal a solicitud del SEC Denisse Powell donde por vía de una carta le solicitaba a las personas que recibieron dinero de ganancias ilícitas a que devolvieran el mismo y si no poseían la totalidad del dinero que podrían solicitar un plan de pagos para poder restituir el mismo.

Tanto en el caso de Madoff como el de WPI la activa participación por parte de los perjudicados ha sido importante en el manejo del caso. En la misma forma que se movilizaron las victimas para lograr que Madoff fuera sentenciado a 150 años de cárcel y despojado de todos sus bienes se están movilizando las víctimas de WPI. En el caso de WPI es muy importante que continúen acudiendo las víctimas a las Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico y continúen señalando a los lideres que les promovieron la inversión ya que eso identificaría cuanto de ese dinero que ellos recibieron de ganancias ilegales fue aportada por la víctima, señaló Gilberto Arvelo mejor conocido como doctorshoper.com quien fue parte integral en la desarticulación del esquema.

En www.doctorshoper.com hemos recibido confidencias de que muchos de los lideres y promotores intermedios que participaron en WPI continúan promoviendo otros esquemas similares como G1G4, Elite Resurected , Metodo Ultra Efectivo entre otros, creyéndose que esto es un juego y que nunca serian intervenidos, pero con el caso de Madoff tanto las autoridades estatales como federales se han visto obligadas a tomar acciones más contundentes con el propósito de desalentar la proliferación de los esquemas de fraudes piramidales y Ponzi. También hemos venido observando que estos delincuentes que participaron en WPI se pasan buscando formas de cómo no ser identificados como integrantes de nuevos esquemas utilizando susterfugios como nombres falsos, corporaciones falsas, cuentas de bancos de familiares hasta el lavado de dinero, todo para que no sean identificados por las autoridades y por www.doctorshoper.com.

Lo que sucede es que por más medidas ilegales que tomen lo que no pueden sustituir es la necesidad de reclutar víctimas para poder llevar a cabo el acto delictivo. Es en ese momento que esa persona a quien el estafador le hace el acercamiento decide comunicarse con www.doctorshoper.com y denunciar a la persona y a la misma vez el esquema.

El caso de Madoff tendrá grandes repercusiones en el caso de WPI. En www.doctorshoper.com exhortamos a las víctimas de WPI a que se comuniquen con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras al 787-723-3131 y continúen señalando a los que fueron los promotores del esquema pero más aun en qué nuevos esquemas están detrás.