2 de julio de 2009

Doctorshoper

El estado de Idaho ha confiscado sobre $1millon en dinares de Irak adquiridos por individuo que promovía un esquema de inversión. Jack Lee Smiley residente del estado de Idaho prometía que con una inversión de $1,000 se podían ganar $1 millón a los inversionistas que le dieran el dinero para la compra de dinares de Irak. Smiley le dijo a los inversionistas que los dinares aumentarían de valor cuando la nueva moneda respaldada por los Estados Unidos, Inglaterra e Israel y atada a los contratos de petróleo se reevaluara.

Smiley llevó a cabo la promoción de la inversión en los dinares de Irak desde el 2004 hasta abril del 2007, a pesar que en el 2005 el Departamento de Finanzas del estado de Idaho obtuvo en los tribunales una orden de cese y desista. Sobre 130 inversionistas le confiaron a Smiley sobre $1 millón para la compra de dinares de Irak de acuerdo a expedientes del departamento. Casi la mitad de los inversionistas defraudados eran residentes del estado de Idaho.

Smiley fue encarcelado en octubre del 2008, por rehusarse a cumplir con la orden emitida por el tribunal.

Parte del libreto que utilizaba Smiley para promover la inversión era el decirles a la gente que empresas como Halliburton, grandes bancos, corporaciones, políticos y militares estarían ganando mucho dinero con esta nueva moneda.

Smiley violó lo que se conoce como el Idaho Commodities Act, que es lo que regula el intercambio de moneda extranjera y por radicar informes falsos al Departamento de Finanzas del estado. El Departamento de Finanzas acusó en el 2007 a Smiley y fue encontrado culpable de fraude de valores y le ordenó la devolución del dinero de los inversionistas.

En www.doctorshoper.com hemos venido alertando a las personas que están invirtiendo su dinero en el papel dinar de Irak ya que los que promueven y venden dicho papel nunca le han brindado un contrato formal como parte de la inversión. El propósito de no ofrecerle al inversionista dicha documentación es de evitar las posibles reclamaciones ante las entidades de ley y orden que existen para proteger a los consumidores. En el caso de Smiley las autoridades del estado pudieron tomar acción ya que además de promover la compra de dinares como una inversión existía documentación algo que los que promueven el esquema en Puerto Rico irresponsablemente no hacen con el propósito de evadir la intervención de las entidades reguladoras. Es increíble escuchar a los buscones que promueven la venta del dinar, mercadeando el mismo como una inversión, relacionando la misma con inversiones en la bolsa de valores y en el mercado de moneda extranjera (FOREX) pero no se atreven a proveer la documentación contractual incluyendo los términos y condiciones de la supuesta inversión.

La intervención contra este buscón de Idaho por el estado es un indicador de que tanto las autoridades estatales como federales están detrás de los inescrupulosos que promueven el esquema de inversión. Si a usted le promueven la oportunidad de realizar una inversión y no le brindan un documento contractual que estipula los términos y condiciones de la misma es un indicador de que algo nebuloso tiene dicha oportunidad.