10 de marzo de 2009

CFTC

La U. S Commodity Futures Trading Commission (CFTC) intervino contra el Sr. Ray M. White y la empresa CRW Management, LP (CRW) ambos de Mansfield, estado de Texas, por estar operando un esquema tipo Ponzi que envolvió la solicitud de por lo menos $10.9 millones a mas de 250 inversionistas para ser invertidos en contratos futuros de moneda extranjera (FOREX).

La CFTC en su demanda radicada en la Corte Federal del Distrito del Norte de Texas alega que en vez de invertir en dinero en lo que se debía haber invertido , el Sr. White y las empresa CRW se robaron millones de dólares para gastarlos en un equipo de carreras de automóviles "dragueo" , compra de propiedades y múltiples autos, y la compra de pases para toda la temporada para asistir a los partidos de los "Dallas Stars" de hockey sobre hielo.

En especial los cargos sometidos por el CFTC alegan que para el mes de noviembre del 2006, el Sr. White y CRW le indico a los posibles inversionistas que CRW agruparía todos los fondos e invertiría los mismos a nombre de ellos en inversiones de monedas extranjeras y reclamando que dichas inversiones generarían excelentes ganancias. Las mismas CRW las estimaban entre un 5 a un 8% semanal, o un retorno a la inversión equivalente entre un 260 y un 416%.

Como se alega en el pliego acusatorio White y CRW le mintieron a los inversionistas cuando le indicaron que ya CRW había obtenido ganancias similares en el pasado y que el invertir en CRW no conlleva ningún tipo de riesgo de perder y que su dinero estaba seguro. La CFTC además alega que de los $10.9 millones invertidos solo $94,000 en realidad fueron utilizados para invertir en el FOREX y cual casi todo se perdió en dichas transacciones.

White y CRW alegadamente nunca le informaron a los inversionistas que las ganancias pagadas a los inversionistas era como consecuencia del dinero invertido por los propios inversionista o por dinero invertido por nuevos inversionistas en otras palabras CRW estaba operando un esquema piramidal ilegal tipo Ponzi.

Este miércoles 11 de marzo de 2009 se verá en corte el interdicto preliminar ya que la CFTC lo que persigue es la devolución del dinero a los inversionistas, penalidades monetaria y la prohibición de no poder llevar a cabo mas negocios en la industria.

En www.doctorshoper.com hemos visto recientemente un despertar por parte de las autoridades federal en todo lo que está relacionado con esquemas de inversiones fraudulentos pero muy en especial en lo que tiene que ver con inversión de moneda extranjera. Si usted ha estado invirtiendo en esquemas similares o que para evitar ser intervenidos por las autoridades del estado se disfrazan de compañías de inversiones de "Commodities" le alertamos que podría estar convirtiéndose en una posible víctima mas de los timadores.