20 de febrero de 2009

SEC

La Securities and Exchange Commission (SEC) obtuvo una orden judicial con el propósito de detener la operación de un esquema piramidal ilegal tipo Ponzi especialmente dirigido a la comunidad de personas sordas tanto en los Estados Unidos como en Japón.

El SEC alega que la empresa con sede en el estado de Hawaii, Billion Coupons, Inc. (BCI) y su principal ejecutivo el señor Marvin R. Cooper recaudo $4.4 millones entre 125 inversionistas desde septiembre de 2007 realizando actividades como seminarios de inversiones en centros dirigidos a la comunidad de sordos. El SEC también alega que el Sr. Cooper se apropio ilícitamente $1.4 millones de los inversionistas para comprarse una casa y otros gastos personales. La orden obtenida por el SEC congela todo los activos personales y de la empresa BCI.

La urgencia de tomar acción demuestra el compromiso del SEC de actuar rápidamente en poder ayudar las victimas relacionadas con los fraudes por afinidad. "Un esquema Ponzi dirigido a la comunidad sorda es un acto repugnante en declaraciones por parte de Rosalind R. Tyson, Directora Regional del SEC de Los Angeles, California.

El caso sometido el pasado 18 de febrero de 2009 en la corte federal de la ciudad de Honolulu alega que BCI y el Sr. Cooper le presentaba a los inversionistas de que sus fondos serian invertidos en mercado de intercambio de monedas extranjeras (FOREX), que los inversionistas recibirían hasta un 25% de rendimiento de su inversión computado mensualmente y que su inversión es totalmente segura. De acuerdo al pliego acusatorio BCI y Cooper solo utilizaron $800,000 del dinero de los victimas para invertirlos en el Forex. De ese dinero invertido en el mercado de moneda extranjera (Forex) se perdieron $750,000 como resultado de dicha inversión. En el pliego acusatorio se alega que BCI y Cooper no cumplieron con su obligación de generar los fondos suficientes para poder cumplir con sus obligaciones y en realidad lo que estaban operando un esquema Ponzi que consiste en pagarle el rendimiento a los inversionistas existentes con los fondos que contribuían los nuevos inversionistas.

Además la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) también radico una solicitud de emergencia en contra de BCI y Cooper por alegadamente violar las provisiones anti-fraude del Commodity Exchange Act. También el Department of Commerce and Consumer Affairs del estado de Hawaii emitió una orden preliminar de cese y desista en contra de BCI y Cooper.

En www.doctorshoper.com vemos como estos buscones no respetan ni a las personas con impedimentos con en este caso sordos y como utilizan la afinidad de sus víctimas para defraudarlas. En Puerto Rico el fraude por afinidad abundan en proporciones epidémicas entre los pastores y ministros de las iglesias evangélicas. Es repugnante ver como estos buscones se esconden detrás de una biblia para promover esquemas de inversiones de supuestas monedas extrajeras con el mero hecho de enriquecerse aprovechándose de los ingenuos.