3 de agosto de 2011

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SIOUX FALLS, S.D. -Dakota del sur de un hombre es acusado de mantener un esquema para vender moneda iraquí de contrabando a inversores fuera del Estado.

Dave Olmsted está acusado en la corte federal de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, no informar sobre la exportación e importación de instrumentos monetarios y llevar a cabo una estructura ilegal de transacciones para evadir los requerimientos de divulgacion .

Fuentes informan que el hombre de 58 años recibia a diario paquetes de Federal Express con montones de billetes de dinares de Irak que habían sido sacados por medio de contrabando de Irak y Jordania. Un dólar de los Estados Unidos vale alrededor de 1.200 dinares.

Las autoridades Federales indican que Olmsted le decía a los potenciales inversionistas en el esquema que el valor de la moneda iraquí aumentará a medida que el Gobierno del país y la economía se estabilizara , pero la moneda no puede ser canjeada por dólares en los Estados Unidos.

Esta es una de las mas recientes intervenciones por las autoridades Federales y Estatales contra los promotores del esquema de la venta de dinares de Irak en los Estados Unidos. Ya que el pasado miércoles 27 de julio del 2011 en la manana agentes del IRS acompañados de agentes de del FBI llevo a cabo un operativo en la ciudad de Toledo estado de Ohio contra la empresa BH Grroup donde se estaba llevando a cabo una reunion cumbre bajo el nombre de "Dinar Guru Summit" entre los principales lideres del esquema de la venta de los Dinares de Irak. Entre los intervenidos estaban Dinar Daddy, Frank de KTF, Scooter, Brietling, Rudy C y muchos otros mas. Los detalles de las acusaciones no fueron divulgadas debido que las mismas fueron emitidas por un gran jurado Federal con el requisito que las mismas se mantuvieran selladas.

También hay que informar que David Pratt unos de los principales vendedores de inversiones en los Dinares de Irak en los Estados Unidos cuya operación se originaba en el estado de California y cual operaba el esquema bajo los nombres de US Dinar Bank y US Dinar EX fue intervenido el pasado 10 de junio del 2011 por violar las secciones 25110, 25401, 29520, 29535 y 29236 del Codigo de Corporaciones del Estado de California.

Tal parece que las autoridades Federales y Estatales en los Estados Unidos han decidido meterles mano al asunto de la venta y especulación de los Dinares de Irak.Es importante señalar que el Gobierno de Irak prohíbe sacar su moneda del país. También es importante indicar que el Dinar de Irak fuera del país se considera como mercancía en este caso papel cual no tiene ningún valor fuera de país.