25 de julio de 2011

El Vocero

Nahir Dominicci, hermana de la periodista Carmen Dominicci, acusada junto al cantante Aldo Matta y otras cinco personas por participar en un esquema de fraude bancario, estimado en $14 millones, se declarará culpable por esos hechos, según consta en el expediente electrónico del Tribunal federal.

El juez federal Francisco A. Besosa pautó para el 24 de agosto, a las 9:00 de la mañana, la vista en la que Dominicci hará alegación de culpabilidad por el fraude en el que se vendieron 12 residencias en el lujoso complejo Palmas del Mar, en Humacao.

Otro acusado que pidió al Juez declararse culpable es ángel Luis Millán, quien radicó una moción a esos efectos, a través de su abogada Esther Castro.

Dominicci y Matta fueron acusados por un Gran Jurado el 30 de octubre del 2009, junto al desarrollado Joseph McCloskey, Esteban Llanos, Jesús Rafael Suárez, Harold Mestey, Lorney Seda, Sarahid Gómez y Yhanira Alnerty. éstos enfrentan 33 cargos de conspiración para cometer fraude bancario, someter documentos falsos a instituciones financieras y lavado de dinero.

El esquema conllevaba la compraventa de 12 propiedades en Palmas del Mar, tres de ellas en The Castles, con precios desde $2.8 millones hasta $3.2 millones y nueve de ellas en Sunrise II, con precios desde $685,000 hasta $900,000.

De acuerdo a la acusación, McCloskey fue el autor intelectual del esquema y era el desarrollador de Sunrise II y representante de ventas de The Castles.

La acusación alega que Matta, Dominicci Llanos Manso, Mestey Villamil y Seda Rodríguez eran compradores de las residencias para las que sometieron documentos e información falsa con el fin de obtener sus préstamos hipotecarios. Las propiedades adquiridas por Matta fueron valoradas en $4.2 millones.