17 de mayo de 2011

Primera Hora

Jueza Leilany Torres Roca, de la Sala de Investigaciones de San Juan, determinó esta noche causa para arresto por más de 300 denuncias por los delitos de apropiación ilegal agravada, fraude y traspaso de documentos fraudulentos contra una empleada de la Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI), su esposo, su cuñado, su hermano, una mujer policía y una guardia de seguridad.

Al quinteto se le señaló una fianza global de $30 mil, la cual prestaron.

Omayra Vargas Fontanez, durante trece años trabajó como empleada de confianza, en la posición de Analista de Cuentas de la cooperativa COSVI y una auditoría interna puso al descubierto dos esquemas de fraude efectuados entre el 2006 al 2009, mediante el cual se apropió ilegalmente de alrededor de $125 mil.

La empleada de COSVI fue la autora intelectual de los dos esquemas de fraude, tras detectar fallas en la supervisión del sistema. A ella se le unieron como beneficiarios del fraude su esposo, su cuñado, un hermano, una mujer policía adscrita a la División de Homicidios del CIC de Bayamón y una guardia de seguridad de la compañía St. James.

De acuerdo a la pesquisa del agente Eric O. Velázquez, de la División de Robos a Bancos y Fraude, que se extendió por más de un año, Vargas Fontanez, defraudó a la cooperativa mediante dos esquemas, uno de ellos fue emitiendo cheques por cifras entre los $2 mil a $10 mil de reclamación de pólizas de COSVI, sin existir ninguna documentación ni autorización, los cuales fueron cambiados en sucursales de los Bancos Popular y Bilbao Vizcaya.

El segundo método de fraude utilizado por la empleada, cuya madre es una persona conocida en el movimiento cooperativista, era expidiendo cheques de pólizas canceladas o que no estaban vigentes, los cuales se los entregaba a su esposo, Julio E. Hernández Saldaña, empleado de la compañía Tres Monjitas quien los cambiaba a través de los choferes de las rutas los martes y jueves.

Hernández, les pedía a los choferes cuando llegaban a la compañía a cuadrar el dinero cobrado que le cambiara los cheques que totalizaron la suma de $100 mil.

Además, cambió varios cheques a través de su cuenta bancaria.

Los otros imputados fueron identificados como Axel Hernández Saldaña, cuñado de la empleada; su hermano, Walberto Vargas Fontanez, la agente Zeyhash Lee Vargas Hernández, quien laboraba para la fecha del fraude en la División de Operaciones Especiales (DOE) de San Juan y la guardia de seguridad Liz D. Rodríguez Claudio, quien no paraba de llorar alegando que había sido engañada.

Según el teniente José Rosa, supervisor de la División, el fraude se comenzó a investigar luego de que un hombre con una identidad falsa fuera a la sucursal del Banco Popular de Carolina e intentara cambiar un cheque de COSVI por la suma de $5 mil, al ser cuestionado por el cajero huyó del banco y dejó la documentación.

La División de Seguridad del banco se lo comunicó a la cooperativa que comenzó a investigar y tras llevar a cabo una auditoría interna se descubrió el esquema de fraude.

Durante la extensa vista de Regla 6, que se llevó a cabo hoy, Rodríguez Claudio y el hermano de la ex empleada se allanaron a la determinación de causa.

La mujer policía hizo lo mismo, pero a mitad de la vista.

El caso fue consultado por el agente Velázquez con la fiscal Rosa Molina, de la División de Delios Económicos, Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia.

Las vistas preliminares fueron señaladas para el 31 de mayo, en el Tribunal de San Juan, el primero de junio en el Tribunal de Caguas y el dos de junio en el Tribunal de Bayamón, ya que las transacciones se efectuaron en esas tres jurisdicciones y no todos los imputados tendrían que comparecer a los tres centros judiciales.