26 de abril de 2011

Servicios Combinados

El dinero no crece en los árboles. Tampoco se puede imprimir o fundir por ciudadanos privados- como cuatro individuos de los estados de Carolina del Norte e Indiana recientemente aprendieron de forma difícil.

El mes pasado el fundador y arquitecto monetario de una moneda ilegal conocida como el Liberty Dolar fue convicto en Carolina del Norte con cargos federales de hacer una moneda ilegal y de vender las mismas para obtener ganancias, con el propósito de competir con la moneda legal de los Estados Unidos. Bernard von NotHaus, de Evansville, Indiana, fue encontrado culpable de hacer monedas que se parecieran a las de los Estados Unidos; emitirlas, pasarlas, venderlas, y poseer monedas de Liberty Dollar; emitir y pasar monedas de Liberty Dollar con la intención de ser utilizadas como dinero corriente; y de conspirar contra el gobierno de los Estados Unidos. Los otros tres acusados están en espera de sus propios juicios.

"La gente debe de entender que solo existe una sola moneda legal en los Estados Unidos," indicó Owen Harris, en aquel entonces el agente especial encargado del caso de nuestra oficina en la ciudad de Charlotte. " Cuando grupos tratan de reemplazar monedas y billetes que no poseen el mismo valor, esto afecta a la economía, y los consumidores estaban utilizando su dinero que con mucho sacrificio le costó ganárselo en comprar bienes y servicios, y obteniendo a cambio bienes falsos."

Todo comenzó en el 2004, cuando nuestra división Charlotte supo que un cliente de una institución financiera de Carolina del Norte trato de utilizar una moneda de plata que no era legal en los Estados Unidos, Nuestra investigación reveló que las monedas venían de " National Organization for the Repeal of the Federal Reserve and Internal Revenue Codes (or NORFED), con sede en la ciudad de Evansville, estado de Indiana, cuya misión era regresar la política monetaria de los Estados Unidos a una basada en plata y oro. El presidente de la organización Bernard von NotHaus, quien mercadeaba la moneda como una prueba de inflación, y reclamaba que las misma estaba respaldada por plata y oro, y dijo que la misma se podría utilizar para competir con la moneda de los Estados Unidos.

Nuestra Investigación, que incluyo operativos encubiertos, revelo que NORFED contrato para que le confeccionaran alrededor de $7 millones de Liberty Dollars en Idaho. La organización además recibió órdenes y pagos de clientes por los Liberty Dollars y organizo talleres para ayudar a educar a la gente interesados en vender, comprar, o utilizar la moneda bajo el nombre de "Liberty Dollar University". Inclusive existía una página de Internet para el "Liberty Dollar".

NORFED utiliza a varios grupos de personas para poner la moneda ilegal en circulación:

Oficiales Regionales mercadeaban el Liberty Dollars en sus respectivas áreas geográficas.

Los asociados del pagaba una cuota de membrecía de $250 y recibían 100 Liberty Dollars, más las instrucciones de como mercadear la moneda.

Reclutaron comerciantes y dueños de negocios para que aceptaran el Liberty Dollars a cambio de bienes y servicios y que les dieran a sus clientes las monedas falsas como parte del cambio.

Durante el curso de la investigación, el U.S. Mint emitió un comunicado de prensa alertando de que el Liberty Dollar no era una moneda legal y que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos determine que el uso de esas monedas como circulante era un crimen federal. El comunicado de prensa se le fue enviado a los Oficiales Regionales de NORFED. A pesar del aviso, NORFED y sus oficiales, miembros y asociados continuaron violando la ley y circulando la moneda falsa.

Como en muchos de nuestros casos, esta investigación conto con el respaldo de: Buncombe County Sheriff’s Office, U.S. Secret Service, U.S. Treasury’s Office of Inspector General for Tax Administration, North Carolina Joint Terrorism Task Force, U.S. Postal Inspection Service, y el U.S. Mint.

En Puerto Rico uno de los promotores principales del Liberty Dollar era el Sr. Alfredo Pacheco Martínez que en Julio del 2005 creo la corporación en Puerto Rico bajo el nombre de Liberty Dolar of Puerto Rico. El Sr. Alfredo Pacheco Martínez aparece como el dueño y presidente de la corporación.

Cuando las autoridades Federales intervienen en los Estados Unidos con el Liberty Dollar, Pacheco Martínez crea un esquema sustituto de moneda ilegal bajo el nombre del Dólar Boricua. Es por eso que en agosto del 2010 es acusado ante el tribunal federal Distrito de Puerto Rico en nueve cargos federales de fraude de inversiones, fraude postal, fraude en quiebras, y entre ellos el relacionado con la venta, mercadeo y circulación de moneda falsa. A continuación el detalle del cargo según lo indica el pliego acusatorio:

"Title 18, U.S.C., Sections 2 y 486: Uttering Coins; "Liberty Dollar aka Boricua Dollars o Dollar Boricua, intended for use as current money in the resemblance of the coins of the United States".

También fue acusado por el Artículo 1, sección 8, clausula 5 de La Constitución de los Estados Unidos que dice que la única agencia autorizada de manufacturar y distribuir la moneda al Banco de la Reserva Federal es el "U.S.Mint" que pertenece al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En www.doctorshoper.com desde de que el timador de Pacheco Martínez comenzó a promover varios de sus esquemas fraudulentos entre ellos la moneda falsa conocida como el Liberty Dollar y luego el Dollar Boricua bajo la empresa IBGA estábamos convencidos de que las personas que le creyeran sus cuentos perderían todo su dinero. Si usted ha sido una de las víctimas de este timador le exhortamos a que radique una querella en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico llamando al 787-723-3131.

Fuentes: FBI.gov, U.S. District Court for the District of Puerto Rico Criminal Indictment No. 10-274 y doctorshoper.com.