21 de marzo de 2011

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Un residente de Dakota del Sur que se embolsico cientos de miles de dólares de EE.UU. por la venta de dinares iraquíes a los inversores fuera del estado ha sido acusado de cargos federales de fraude.

El caso en contra de 58 años de edad, minorista online Dave Olmsted de Lead, Dakota del Sur es el primer caso procesado en el Tribunal Federal Distrito de EE.UU. de Dakota del Sur por la venta sin licencia de la moneda iraquí, pero los funcionarios federales dicen que la estafa de inversiones en dicha moneda ha florecido en todo el país en los últimos años.

Olmsted fue acusado de operar una empresa de envíos de dinero sin licencia, la falta de informe sobre la exportación e importación de instrumentos monetarios y la estructura ilegal de las transacciones para evadir los requisitos de información.

Antes de su detención el 9 de marzo del 2011, Olmsted estaba recibiendo paquetes de Federal Express todos los días, llenos de billetes de dinares que había sido sacado clandestinamente de Irak y en Jordania, dicen documentos de la corte. Un dólar de los EE.UU. tiene un valor de $ 1.200 dinares.

La mayor parte del valor de $ 670.000 dinares que está acusado de importar vino de un vendedor en Ammán, Jordania. Olmsted presuntamente dijo a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos que negocio había crecido diez veces desde 2006.

En abril del año 2010 el banco, First Interstate Bank localizado en el estado de Montana levanto bandera sobre la procedencia de los 268.000 dólares de dinero de Olmsted como una transacción realizada a través de "actividad sospechosa", afirman los documentos judiciales.

Los documentos también señalan que Olmsted había pasado tiempo en prisión por delitos fiscales, y ha sido demandado con éxito en corte por varios reclamos en la corte Lawrence County durante los últimos 12 años y le debe cerca de $ 140.000 en impuestos estatales y federales.

Vendedores de la moneda iraquí le dicen a los posibles inversores que el valor del dinar aumentara a medida que el gobierno de Irak y la economía se estabilizan, y que los que compran ahora son los que se van a ver enormes beneficios cuando dinares se cambien por dólares en el futuro.

¿Qué no dicen los vendedores de dinares de Irak, según Jim David del Better Business Bureau de Dakota del Sur, es que la moneda iraquí no pueden ser cambiada por dólares en los EE.UU.

"Parece como si la gente no se da cuenta de que tendría que llevar a Irak para luego no conseguir nada de ella", dijo David.

Incluso si el dinero se intercambiables, dijo, alguien que invierte en moneda extranjera tiene que tener cuidado de tener en cuenta el valor real de la moneda antes de comprarle a cualquier distribuidor en línea.


El Better Business Bureau recibido seis denuncias de distribuidor en línea de Olmsted, en su mayoría de los clientes que dijeron que habían comprado dinares y nunca los recibió. El consumidor de Dakota del Sur la Procuraduría General de Dakota del Sur y la División de Protección al Consumidor ha recibido 18 quejas de naturaleza similar, según la portavoz Sara Rabern.


"Esto es algo bastante nuevo para nosotros", dijo Rabern.

En www.doctorshoper.com vemos esta intervención como el comienzo de muchas que vendran a consecuencia de este caso. Siempre se ha cuestionado la procedencia de los Dinares de Irak que se venden en la Isla ya que según nuestras Fuentes utilizan el mismo modus operandi que es sacándolos clandestinamente a través de un tercer país como contrabando ya que es ilegal por ley sacar de Irak el dinar.