3 de marzo de 2011

El Caribe.com

La denuncia de la Superintendencia de Bancos de que una empresa realiza negocios en el país de manera piramidal es una práctica recurrente que tuvo repercusiones recientes en países como Estados Unidos y Colombia.

En Estados Unidos en el 2009, Bernard Lawrence "Bernie" Madoff fue condenado a 150 años de prisión por realizar un fraude que alcanzó 50.00 millones dólares a través de una firma de su mismo nombre.

Este fraude es el conocido como el mayor llevado a cabo por una sola persona.

También en Colombia en el 2008, David Murcia Guzmán, también conocido como El Rey Midas de Colombia, estafó con unos 3,5 millones de dólares a varios clientes a través de su empresa DMG Grupo Holding S.A.

El negocio de manera piramidal consiste en captar recursos y prometer rendimientos de hasta un 300 por cien mensual.

Este martes, la Superintendecia de Bancos alertó a la población sobre una institución financiera que opera de manera ilegal, bajo la modalidad de pirámides financieras, ofreciendo al público una ganancia hasta de 1,800 dólares con la inversión de sólo US$6