6 de diciembre de 2010

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Nueva York, 5 dic (EFE).- El fideicomiso encargado de liquidar los activos del ex financiero Bernard Madoff anunció hoy que ha interpuesto una demanda de 9.000 millones de dólares contra HSBC y otras sociedades y particulares en relación con la gigantesca estafa descubierta hace casi dos años.

"Irving Picard ha registrado una demanda en el Tribunal Federal de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York en la que imputa 24 delitos de fraude financiero y conducta indebida contra HSBC Holdings, HSBC Bank y otras entidades afiliadas", explicó el fideicomiso en un comunicado.

La demanda alega que HSBC "permitió el esquema Ponzi (sistema fraudulento piramidal de inversiones) de Madoff a través de la creación, comercialización y apoyo de una red internacional de una docena de fondos de captación de capital en Europa, el Caribe y Centroamérica, que también están demandados".

Entre los demandados se encuentran también los gestores y proveedores de servicios de esos fondos, así como otras partes involucradas, entre ellas la banquera Sonja Kohn, las entidades Genevalor, Bank Medici y Unicredit, el financiero Mario Benbassat y sus hijos Albert y Stephane.

"Juntos ayudaron a alimentar y extender el esquema Ponzi de Madoff para que superara barreras internacionales", aseguró el fideicomiso, que busca recuperar entre todos ellos al menos 9.000 millones de dólares para repartirlo entre las víctimas del mayor fraude de este tipo del que se tiene noticia.

Según la demanda, los acusados introdujeron más de 8.900 millones de dólares en el fraudulento sistema montado por el ex financiero, que cumple una condena de 150 años de prisión.

"Los demandados también ganaron cientos de millones de dólares vendiendo, promocionando, prestando e invirtiendo en instrumentos financieros diseñados para ayudar sustancialmente a Madoff inyectando dinero en su empresa y prolongando así el esquema Ponzi", aseguró el demandante.

La demanda alega que los acusados estaban al corriente de los "indicios de fraude" que rodeaban a la empresas de Madoff y detalla por ejemplo que la consultora KPMG informó en dos ocasiones de los "serios riesgos" del negocio a HSBC, que el banco británico "ya conocía".

"Si HSBC y los demandados hubieran reaccionado adecuadamente a tales advertencias y otros distintivos evidentes de fraude que se indican en la denuncia, el esquema Ponzi de Madoff habría colapsado años antes", lo que habría evitado pérdidas de "miles de millones de dólares" a "innumerables víctimas", dijo Picard.

El abogado añadió: "Los demandados fueron voluntaria y deliberadamente ciegos al fraude, incluso después de conocer numerosas banderas rojas que rodeaban a Madoff".

"Todos los acusados son instituciones financieras, fondos de cobertura, los asesores de inversión, gestores y promotores cuya sofisticación financiera les dio una visión sobre el fraude de Madoff mucho antes de su confesión y detención en 2008", dijo David Sheehan, asesor de Picard y socio de Baker & Hostetler.

Para Picard "todos ellos tenían potentes incentivos para participar, perpetuar y permanecer callados respecto a la estafa".

El fideicomiso encargado de liquidar los activos de la estafa que Madoff montó y mantuvo por más de dos décadas ha presentado decenas de demandas en los últimos días, entre ellas también contra JPMorgan (al que reclama 6.400 millones de dólares), UBS (2.000 millones), y Blue Star Investors (20.000 millones).

Estas demandas se presentan antes de que venza el plazo de dos años que tienen las autoridades para tratar de reunir fondos con los que indemnizar a las víctimas del fraude, para el que ya ha recuperado en torno a 1.500 millones de dólares.

Madoff, de 72 años, cumple una condena de 150 años de cárcel por mantener una estructura financiera piramidal con la que lograba atraer enormes cantidades de dinero con la falsa promesa de invertirlo y obtener elevadas ganancias, que ocasionó miles de millones de pérdidas a inversores de todo el mundo.