14 de octubre de 2010

La Opinion

Catalogado como el descubrimiento de fraude más grande realizado hasta la fecha al sistema de seguros de salud, Medicare, 34 residentes del área de Los ángeles fueron arrestados ayer bajo cargos de ser parte de un esquema de fraude médico, robo de identidad y lavado de dinero.

Estos detenidos, al igual que algunos arrestados en Nueva York y otras ciudades, se les acusa de ser responsables de enviar cobros falsos de prestación de servicios a clientes del Medicare, usando cuentas válidas de doctores por un monto de casi 163 millones de dólares.

El operativo denominado ‘Diagnóstico de dólares’ encabezado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y realizado en conjunto en el sur de California con varias agencias locales se realizó en 36 lugares diferentes de ciudades como Los ángeles, Glendale y Burbank.

La acción junto al accionar en otros estados dejó un total de 73 detenidos en ciudades como Nueva York, Cleveland, Atlanta, Denver y Nuevo México.

Los miembros y asociados arrestados en el Sur de California son mayormente de origen armenio y al menos tres de ellos podrían estar escondidos en su país, dijo Kevin Perkins, director asistente de la División de Investigación Criminal del FBI sobre todo el operativo a nivel nacional.

"Estos miembros perpetraron un esquema de larga escala a nivel nacional que fraudulentamente cobró por tratamientos médicos innecesarios usando una serie de clínicas fantasmas", acotó Perkins.

En Glendale, donde existe una alta comunidad de inmigrantes armenios, se realizaron al menos 13 de los 34 arrestos dijo el jefe del Departamento Policial, Ron De Pompa.

Según las autoridades los acusados tienen cargos de delitos de robo de identidad por haber obtenido de forma fraudulenta varias cuentas activas que varios doctores tienen con el sistema Medicare y de varios beneficiarios del mismo.

Además se les acusa de lavado de dinero al invertir las ganancias de este esquema en otras operaciones que no eran ilegales y que resultaban lucrativas para los involucrados.

Thom Mrozek, vocero de la Procuraduría Federal, dijo a La Opinión que el sistema de fraude era tan complejo que varias víctimas habían sido defraudadas en otros estados, incluso con operaciones realizadas desde clínicas "fantasmas" o inexistentes en Los ángeles.

"No existían clínicas físicas, sino que usaban las cuentas válidas de algunos doctores para realizar los cobros", subrayó Mrozek. "Es tan complejo el esquema, que algunos de los acusados tienen cargos tanto en Los ángeles como en Nueva York", agregó.

En una acusación federal revelada ayer se informó que las 10 figuras claves de la operación ilegal enviaron más de 17 millones de dólares en cobros fraudulentos y al menos 9 millones fueron pagados de parte del gobierno.

De acuerdo a las acusaciones el 7 de octubre los acusados, tenían operando ficticiamente al menos 8 clinicas médicas en el área, y cobraban al Medicare por servicios dados a presuntos pacientes de esta zona. Otras 12 órdenes de cateo fueron realizada en el Sur de California para buscar más evidencia sobre el caso.

Los cargos que enfrentan los acusados en Los ángeles incluyen conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para ser recipientes de lavado de dinero, lavado de dinero, robo de identidad y decomiso criminal.

A nivel nacional hubo alrededor de 118 clínicas fantasmas operando en 25 estados.