10 de agosto de 2010

My Florida Legal

TALLAHASSEE (FL) – El Procurador General, Bill McCollum, anunció hoy que una mujer del condado de Pinellas se declaró culpable de robar casi $8 millones en un esquema de fraude en bienes raíces. Cheryl Wehlau, propietaria de Gulf Coast Title Offices, interpuso un recurso de culpabilidad ayer en una causa procesada por la Oficina de Prosecución Estatal.

Cheryl Wehlau fue el cerebro de un esquema para desviar fondos que estaban en custodia por cierres inmobiliarios a una cuenta de la empresa, que luego despilfarró el efectivo en su estilo de vida. Gulf Coast Title fue intervenida judicialmente por su aseguradora Commonwealth en enero de 2006. Cheryl Wehlau se declaró culpable de 21 cargos de malversación de fondos, $100,000 o más. Más adelante, recibirá su condena a ocho años de prisión, seguidos de 15 años de libertad condicional supervisada. En caso de que ella viole las leyes federales o no cumpla con la presentación a la pronunciación de su sentencia más adelante, recibirá 30 años que deberá cumplir en una cárcel estatal.

John Wehlau, su marido, también se declaró culpable de un cargo de malversación de fondos en custodia, $100,000 o más y 20 cargos de robo menor de $100 o más. Se ordenará la indemnización contra ambos acusados por un monto de $7.9 millones, pagaderos a Fidelity National Title Group, víctima del esquema. Por una condición de su acuerdo de culpabilidad, Cheryl Wehlau no podrá emplearse en servicios inmobiliarios o hipotecarios, ni participar en forma directa o indirecta en el manejo fiduciario del dinero de terceros. Los Wehlau también deberán pagar $4,000 de costos de procesamiento y costas judiciales.

El Departamento de Servicios Financieros investigó esta causa.