5 de agosto de 2010

El Nuevo Herald

Luis Felipe Pérez, un joyero de Hialeah que desde hace un par de meses se ha convertido en el personaje clave para destapar una caja de pandora de controversiales negocios y donaciones a políticos, fue encausado el miércoles bajo nuevos cargos de fraude bancario por $12 millones.

Pérez, de 38 años y conocido como 'Felipito', fue acusado por la Fiscalía Federal junto a Richard García, ex empleado del Banco Wachovia, y Berta Sanders, contadora pública de 61 años.

García, de 29 años, también fue demandado por otros seis cargos por recibir regalos para gestionar los préstamos.

Según la acusación, desde noviembre de 2005 hasta marzo de 2008, tanto Pérez, García y Sanders, conspiraron para presentar solicitudes de préstamo falsas ante el Banco Wachovia, ahora Wells Fargo Bank, con el fin de obtener $ 12 millones en líneas de crédito comercial.

Para ejecutar el plan, Sanders se presentó como alguien que podría ayudar a los prestatarios a obtener la aprobación de las líneas de crédito, detalla la demanda.

Las solicitudes, agrega la acusación, contenían información falsa sobre los ingresos de los prestatarios, sus activos, declaraciones de impuestos y estados de cuenta bancarios, entre otros documentos.

La acusación también alega que, como compensación por la preparación de las solicitudes de préstamos falsos que fueron presentados a Wachovia Bank, los clientes debían pagar una cuota a Sanders de aproximadamente el 10 por ciento del monto del préstamo. Luego Sanders pagó a García, una parte de estas comisiones como compensación por su ayuda en la preparación y tramitación de las solicitudes fraudulentas.

Pérez, quien fue acusado el pasado 2 de junio por un fraude piramidal o esquema Ponzi por $40 millones, es acusado de haber reclutado a los clientes y remitirlos a Sanders para gestionar las líneas de crédito comercial.

La acusación precisa que Pérez indujo a varios de estos clientes para obtener préstamos con el fin de invertir las ganancias en un negocio independiente que controlaba.

Pérez es dueño de las firmas Lucky Star Diamonds y Luis Felipe Jewerly Design Corp., compañías registradas en una oficina al noroeste de Hialeah.

Varias de los demandantes son empresarios de Hialeah que han preferido no ofrecer sus testimonios al ser requeridos por El Nuevo Herald. Entre ellos figura el Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Hialeah, Daqniel Hernández, quien es dueño de la Farmacia Ideal.

Otro de los demandantes que en junio aseguró haber sido víctima de Pérez es el empresario Luis Estrada, dueño de una joyería en Hialeah que operaba desde 1978. En agosto del año pasado, Estrada dijo que debió cerrar su negocio tras ser estafado

"[Pérez] era mi amigo y me estafó con $1.5 millones'", sostuvo Estrada.