19 de julio de 2010

El Nuevo Dia

La juez Arvia Ramírez Torres del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, encontró causa para arresto en ausencia contra Christopher Contreras Rivas por varios delitos relacionados al depósito de cheques falsos que cambió en un banco, indicó hoy el Departamento de Justicia (DJ).

Se alega que Contreras Rivas depositó tres cheques falsos a su nombre en su cuenta bancaria en el Banco Santander, los cuales totalizaron $50,870.53, emitidos supuestamente por la compañía Universal Insurance Company como parte de varias reclamaciones por accidentes.

Una vez depositados los tres cheques, el sospechoso logró disponer de $27,851.41 mediante retiros de efectivo y otras compras. Contreras Rivas fue en varias ocasiones al Casino del Hotel Ritz Carlton para cometer lavado de dinero mediante la compra de un total de $17,000 en fichas para jugar en el casino. Luego de que éste jugaba una cantidad de dinero insignificante, convertía las fichas restantes en dinero y se retiraba del hotel. Finalmente, el 15 diciembre del 2009, el sospechoso intentó sin éxito en dos ocasiones efectuar un retiro de dinero en efectivo por la cantidad de $23,000.

Según el fiscal Melvin Colón Bonet, adscrito a las Divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos, y Oficina de Asuntos del Contralor, la investigación arrojó que la información contenida en los cheques era falsa con respecto a los números de póliza, las fechas y en cuanto a los reclamantes. Esta evidencia fue suficiente para que el DJ recomendara que Contreras Rivas fuera acusado de un cargo por apropiación ilegal agravada de tercer grado (Art. 193 C.P.); un cargo por Fraude (Art. 210 C.P.); un cargo por tentativa de apropiación ilegal agravada; un cargo por tentativa de fraude; tres cargos por traspaso de documentos falsificados (Art. 224 C.P.); y dos cargos por lavado de dinero (Art. 228 C.P.). De resultar convicto se expone a cumplir una pena de un mínimo de tres años y un día hasta un máximo de ocho años.

La juez Ramírez Torres le fijó una fianza de $130,000. Contreras Rivas no ha sido localizado para presentarlo ante el juez. La agente Bryan Carmona González de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico, también participó en esta investigación.