5 de julio de 2010

Procurador General de Florida

TALLAHASSEE (FL) – El Procurador General, Bill McCollum, y el Comisionado Gerald Bailey del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por su sigla en inglés) anunciaron hoy el arresto de of 10 participantes de una operación delictiva de fraude hipotecario y robo de identidad. El grupo está acusado de estafar numerosas instituciones financieras en más de $8 millones y de utilizar las identidades de particulares que no sospechaban como parte de una conspiración para obtener las hipotecas y propiedades. Los arrestos concluyen una investigación de cuatro años realizada por el Centro de Operaciones Regionales de Miami del FDLE y de la Oficina de Prosecución Estatal del Procurador General. Los individuos arrestados enfrentan cargos de crimen organizado, conspiración para cometer crimen organizado, robo calificado y fraude en seguros de títulos.

Los investigadores sostienen que en el esquema se reclutó testaferros que proveían las licencias de conductor falsas de Florida y Nueva Jersey y los datos de identificación personal de víctimas que no sospechaban nada. Los testaferros utilizaban las identidades de las víctimas para obtener crédito y comprar las propiedades, cuyas hipotecas nunca pensaban pagar. Luego se revendían las propiedades o "se pagaban" en numerosas ocasiones, a menudo con el mismo esquema.

Los investigadores descubrieron que varias veces el esquema implicaba el robo de la propiedad de los legítimos propietarios mediante la falsificación de la escritura traslativa de dominio con garantía de título, propiedad que luego se transfería a uno de los cómplices. El esquema se utilizó para obtener hipotecas de 15 propiedades distintas en los condados de Miami-Dade y Broward. La mayoría de éstas están actualmente en ejecución hipotecaria como consecuencia de la falta de pago de los préstamos hipotecarios.

Las autoridades calculan que la banda cometió fraude hipotecario y robo por alrededor de $8 millones.

Entre los arrestados se encuentran Michelle Minikus alias Michelle Mediavilla-Camacho (40) de Hollywood, Fl.; Donald Lee (55) de Deerfield Beach, Fl.; Stephnine Jean (28) de Hialeah, Fl.; Judith Clemow (48) de Miami; Lise Bessette (57) de Deerfield Beach, Fl.; Brandi Brown (26) de Miramar, Fl.; Wesley Grant (46) de Miramar, Fl.; Wonder Ragin Knowles (52) de Coconut Creek, Fl.; Magaly Rosa (43) de Miami; y Ofelia Torre (51) de Hialeah Gardens, Fl. Quedan pendientes otros arrestos.

Un sujeto, Theophilus Alcantara fue arrestado en 2006 y otros cuatro acusados, Oliver Gayle, Keturah Ferguson, Jorge Villanueva y George Powers, fueron arrestados antes este año por su participación en la conspiración. Esto hace que el número total de acusaciones en esta causa sea 20. Gayle y Ferguson ya se declararon culpables de los cargos de crimen organizado, mientras los otros dos acusados esperan el juicio.

La Oficina de Prosecución Estatal del Procurador General Bill McCollum estará a cargo del procesamiento de esta causa. La investigación aún continúa.