4 de junio de 2010

Funcionarios iraquíes y expertos financieros para la organización de las empresas bancarias que operan en Irak están en la creación de un mecanismo de control eficaz para prevenir las operaciones de lavado de dinero.

El Dr. Mohammad Saleh, consejero del Banco Central de Irak indicó que las empresas bancarias en Iraq no funcionan sin una licencia del Banco Central de Irak al igual que otras compañías que tienen sus cuentas sujetas a la supervisión, inspección y auditoria de campo de vez en cuando.

El número de estas empresas es alrededor de 370 con un capital de 600 millones de dólares y tienen permiso para abrir sucursales en todas las provincias de Irak trabajando de acuerdo a las directrices del BCI.

Desde la invasión de EE.UU. a Irak en 2003 hasta la actualidad se han creado oficinas para el manejo de monedas locales y extranjeras fuera del Banco Aantrzi en todas las regiones y provincias de Irak.

La fiscalización de estas oficinas fuera del ámbito de las empresas bancarias establecidas es muy difícil y la transferencia de fondos dentro y fuera de Irak es una muy grande.

Saleh añade que el departamento para supervisar la actividad bancaria y el departamento encargado de vigilar la actividad de las empresas bancarias sólo se limita a supervisar y auditar la actividad de las empresas bancarias registradas con ellos, pero las actividades y transacciones llevadas a cabo fuera del ámbito de estas empresas se encuentra esta sección muy difícil de seguir.

"Tenemos la intención de crear un cuerpo para combatir la delincuencia económica, incluidas las actividades financieras de las oficinas sin licencia". Señaló que hay operaciones financieras en estas oficinas que están bajo la forma de financiar el "terrorismo" y otros temas relacionados con la corrupción financiera y administrativa.

Por su parte el experto financiero, el Dr. Mohamed Hussein indicó que las empresas bancarias necesitan un mayor control por parte del banco central, en cuanto la regulación del banco central, la supervisión de los bancos, los bancos privados y el gobierno, pero no hay control y supervisión de las empresas bancarias.

Dice Hussein que pruebas revelan sobre la existencia de bancos que estan tratando con el lavado de dinero y hay dos casos que se están investigando en el Banco Central en relación con un banco de Warka y Basora bajo sospecha de lavado de dinero.

Hussein dice que las operaciones de lavado de dinero se estan llevando a cabo en privado, sin documentación y difícil de detectar.

Hussein pide al Banco Central ajustar sus procedimientos para el seguimiento de las compañías con licencia bancaria, así como las oficinas sin licencia bancaria, hacer frente y reducir la incidencia del lavado de dinero.

El experto hizo hincapié en la situación financiera y económica, Mohammed al-Samarrai de la isla de manifiesto que existe una ley contra el blanqueo de capitales, que operan cada uno instituciones bancarias iraquíes empresas privadas y públicas, incluyendo la banca.

Señala que la nueva ley exije la identificación de la persona, si es una transferencia o recepción de remesas, a través de un formulario muestra la cantidad de dinero, la identidad de la persona, el tipo de conversión y los propósitos de la conversión.