2 de junio de 2010

Reuters

30 May 2010 BAGHDAD - Tres gerentes de los bancos propiedad del gobierno de Irak han sido arrestados por considerarse sospechosos de haber realizado transferencias fraudulentas con el propósito de robarse billones de dólares en dinero del gobierno de Irak para ellos invertirlo en negocios privados.

El jefe de la Comisión de Integridad Anti-Corrupción del gobierno de Irak, Rahim al-Ugaili, declare que gran parte del dinero había sido devuelto a los bancos como parte del esquema, alrededor de $360 millones están desaparecidos.

El dinero fue extraído de cuatro bancos propiedad del estado- tres sucursales del banco Rafidain y en una sucursal del banco Agricultural, declaró Rahim.

Alrededor de $8.2 billones fueron retirados y luego re-depositados en el periodo de un año del banco Agricultural solamente.

Rahim señaló que el esquema de fraude fue realizado entre comerciantes y los gerentes de los bancos con el propósito de retirara el dinero fraudulentamente de los bancos propiedad del estado.

Los comerciantes utilizaban el dinero del gobierno para invertirlo en negocios privados y luego se los devolvían al banco.

La corrupción ha sido uno de los problemas principales de Irak desde la inversión de los Estados Unidos en el 2003. La entidad "Transparency International’s "en su informe donde indica que en el 2009 Irak es una de las naciones más corruptas del mundo.

Además fueron arrestados tres empleados de de nivel gerencial intermedio, declare Rahim. También se emitieron órdenes de arrestos contra cuatro comerciantes y el dueño de una compañía privada de Irak. Algunos de ellos están en el extranjero, informó Rahim.

La ministro de finanzas y de asuntos bancarios de Irak, Dhiyaa al-Khayoon, declare que el esquema envolvía transferencias bancarias fantasmas con el propósito de esconder las mismas del banco. El gerente del banco privado Barsa también ha sido arrestado.

" Este ha sido el robo más grande jamás cometido en la historia del banco Rafidain ," declaró el ministro de finanzas. " Esto es una catástrofe para el banco."

Rahim declare que la falta de dinero y de voluntad política ha socabado la lucha contra la corrupción por parte del gobierno de Irak.

" Yo creía que con la culminación de la era de Saddam, no encontraríamos a individuos por encima de las leyes… Ahora la gran mayoría de la gente influyente del país están por encima de la ley." Señaló Rahim.