11 de mayo de 2010

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Miami, 10 may (EFE).- Cuatro personas fueron acusadas en un tribunal del condado de Miami-Dade (Florida) de participar en un fraude hipotecario multimillonario que estafó presuntamente unos 2.300 millones de dólares a diversas instituciones financieras del país.

La Fiscalía Federal del distrito sur de Florida señaló en un comunicado que sobre Anson Joachin, de 39 años; John Fisher, de 35; Tracey Bally, de 35, y Delano McLennon, de 33 años, pesan los cargos de conspiración para cometer "transferencia fraudulenta y fraude por correo".

Joachin, al que se le presentaron cuatro cargos por fraude, fue detenido el pasado viernes en Atlanta (Georgia) y está pendiente de su traslado al distrito sur de Florida.

Bally y McLennon fueron acusados también de presentar falsos documentos a las agencias gubernamentales.

De ser declarados culpables de "fraude mayor", podrían ser condenados a penas de hasta 20 años de cárcel.

Según la Fiscalía, los acusados tramaron una red de estafa para enriquecerse mediante fraudulentas operaciones en el sector de bienes raíces radicado en el condado de Broward y Palm Beach.

Al parecer, los cuatro compraban y vendían propiedades mediante falsos compradores que obtenían "un alto valor de hipotecas basado en falsas solicitudes de préstamos".

Joachin orquestó la trama en la que Fisher, un especialista en bienes raíces, y Balli, evaluadora de préstamos, participaron. ésta último reclutó a los falsos compradores, incluido McLennon.

Con el objetivo de lograr los préstamos hipotecarios, todos los acusados presentaron falsos documentos a diversas instituciones hipotecarias en Estados Unidos, por medio de los cuales las entidades crediticias "emitieron unos 2.300 millones de dólares en préstamos a los acusados", según la Fiscalía.