13 de abril de 2010

El Nuevo Dia

El magistrado federal Bruce McGiverin impuso esta mañana una fianza de $10,000 no asegurados a los acusados de cometer fraudes al Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) que fueron arrestados hoy en un operativo.

McGiverin pautó para el 22 de abril a las 9:30 a.m. la vista de lectura formal de acusación.

Según ángel Arroyo, supervisor del IRS, los arrestados diligenciaron un esquema de fraude que incluía el reclutamiento de personas para obtener información de individuos que usaban en planillas federales.

La información se utilizaba en el renglón de crédito por ingreso en el trabajo.

El Earned Income Tax Credit se le brinda a personas de escasos recursos que residen en Estados Unidos y no aplica a residentes en Puerto Rico.

"Esta investigación comenzó en el 2005 y estas personas radicaron 132 planillas con información falsa y recibieron reembolsos ilegales de cerca de $700,000. Una persona se encargaba de preparar las planillas, y luego el reembolso se enviaba a tres cuentas bancarias", dijo Arroyo.

El supervisor del IRS señaló que se identificó a 15 personas a las que les robaron su identidad para recibir beneficios con este esquema.

Los acusados y arrestados por agentes del IRS y del Negociado Federal de Investigaciones fueron Flor Hernández Nieves, Félix Rodríguez Martínez, Daniel Rodríguez Serpa, Angélica Pagán Hernández, Janet Pagán, José Vélez Class, Iris Rivera Rodríguez, María Rivera Ayala, Efrén Echevarría Meléndez, Wanda Ramírez Seda, Nydia Hernández Muñoz, José Hernández Mulero, Gloria Rivera y Félix Vázquez Rodríguez.

El pliego acusatorio incluye 65 cargos criminales por lavado de dinero, fraude electrónico y fraude postal. Por su parte, Harry Drodríguez, portavoz del FBI, indicó que la investigación contuinúa.

El fiscal a cargo del caso es el director de la División de Crimen de Cuello Blanco, Ernesto López Soltero.

De ser hallados culpables, los acusados se exponen a 75 años de cárcel y a multas.