13 de abril de 2010

El Nuevo Dia

A días de la fecha límite para la radicación de planillas de contribución sobre ingreso, el Servicio de Rentas Interna Federal (IRS, por sus siglas en inglés) junto a agentes del Negociado federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) le dieron un golpe a un grupo dedicado a defraudar al Gobierno de Estados Unidos al hacer reclamaciones contributivas falsas.

El portavoz del FBI, Harry Rodríguez, detalló que hasta el momento se han diligenciado 8 órdenes de arresto de 14 que emitió un gran jurado federal tras una investigación realizada por el fiscal federal auxiliar, Ernesto López. De este grupo, siete son féminas, dijo.

Rodríguez precisó que al grupo se le acusa de conspiración para defraudar al Gobierno federal, radicación de reclamaciones falsas, fraude al servicio postal federal, fraude electrónico y lavado de dinero. Se alega que hicieron reclamaciones en las planillas de contribución sobre ingreso mediante el crédito contributivo "Earned Income Tax Credit", a que solo tienen derecho los residentes de los 50 estados de la nación americana.

"Fue un fraude de $700,000 contra el Gobierno de Estados Unidos mediante la radicación de planillas de contribución sobre ingresos al IRS de forma fraudulenta", detalló.

Los arrestos se realizan desde horas de la madrugada de hoy en Manatí, Barceloneta, Arecibo, Bayamón y en el estado de Massachusetts.

Rodríguez detalló que "el autor intelectual del esquema reclutó varios individuos, a quien le pagó entre $50 a $300 por facilitarle información personal de residentes de Puerto Rico y sus dependientes". Pero no supo precisar que las personas que recibieron tal suma también estuvieran entre los arrestados, debido a que la acusación aún permanece sellada.

Explicó, además, que el utilizaron la información para la radicación de 22 planillas de forma fraudulentas ante el IRS. "Cada planilla generó un reintegro de $2,500 para personas que no eran elegibles por ser residentes de Puerto Rico", dijo.

El grupo que supuestamente defraudó al Gobierno federal usó direcciones de Estados Unidos para poderse beneficiar del crédito contributivo "Earned Income Tax Credit", señaló.

Asimismo, el portavoz del FBI comentó que para lograr el esquema también se usaron identidades robadas de 15 puertorriqueños. A estas personas ya se les notificó que sus identidades habían sido robadas, dijo.

Finalmente, Rodríguez informó que de ser encontrados culpables, los acusados se exponen a 75 años de cárcel y a multas.