23 de marzo de 2010

El Nuevo Herald

Aun hermano y una hermana se les ocurrió una novedosa forma de estafar al Medicare, según fiscales federales. A diferencia de otros que han estafado al Medicare en el Condado Miami-Dade, Ovidio Alonso Sánchez y Daisy Alonso no se molestaron con presentar reclamaciones falsas al programa de salud federal para los ancianos.

En su lugar, lo que ambos hicieron fue falsificar más de medio millón de dólares en cheques del Medicare hechos a nombre de su compañía, y el gobierno y los bancos aprobaron los cheques, de acuerdo con los encausamientos que se presentaron en una corte federal de Miami.

Los dos hermanos cambiaron 11 cheques falsos del Medicare en el lapso de dos semanas en agosto del año pasado en varios bancos como Wachovia, Bank of America, y Regions, todos bajo las cuentas de una firma llamada West Hialeah Phay Inc., según documentosjudiciales.

Daisy Alonso, de 36 años, aparece como la agente registrada del negocio, una farmacia inexistente que no tiene negocios verdaderos con el Medicare.

El lunes, H. Ron Davidson, asistente de la fiscalía, dijo en una audiencia para fianza que los cheques depositados eran falsos, con fechas y cifras que coinciden con los cheques que realmente se hicieron a nombre de West Hialeah Pharmacy Inc., una farmacia verdadera sin ninguna relación con los hermanos Alonso y que no le ha enviado facturas al Medicare.

Un magistrado federal le negó la fianza para salir en libertad a Daisy Alonso, tras argumentar que la mujer representaba un riesgo y podría tratar de escapar. El juez Stephen Brown señaló que la acusada le dijo a los fiscales que vivía en Naples, pero en realidad vivía con su novio en México mientras tenía a su hija en Cuba.

Brown también concluyó que había ``una causa probable para creer que la acusada cometió los delitos que se le imputan', y mencionó las pruebas que el gobierno tiene en su contra.

``Aunque la compañía de la acusada no tiene negocios con el Medicare, alguien depositó $191,198 en cheques falsos del Medicare en dos cuentas de banco que ella controlaba', dijo Brown en la orden de detención.

Por otra parte, el hermano de la mujer fue acusado por separado de depositar $327,697 en cheques falsos del Medicare, así como también de depositarlos en cuentas bancarias de West Hialeah Phay Inc. A principios de este mes, a Alonso, de 37 años y residente de Naples, se le fijó una fianza de $225,000.

Un asociado de ambos hermanos, Azdrubal Martínez, fue acusado en un encausamiento separado pero relacionado de lavado de dinero tras cambiar dos cheques --de $13,500 y $15,500-- en la cuenta que West Hialeah Phay Inc. tiene en el Bank of America. A Martínez, de 71 años, se le autorizó una fianza de $200,000.

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