22 de marzo de 2010

My Florida Legal

TALLAHASSEE (FL) – El Procurador General, Bill McCollum, anunció hoy que un hombre de Miami fue condenado a 10 años de prisión, seguidos de otros 10 de libertad condicional, por conspiración para cometer crimen organizado y robo calificado. Jean Claude Noel participó en una maniobra delictiva que cobró más de $1.2 millones en anticipos por gestión de préstamos a víctimas de numerosos estados. La Oficina de Prosecución Estatal del Procurador General estuvo a cargo del procesamiento de la causa.

Las víctimas fueron inducidas a creer que Noel y sus cómplices podían otorgar préstamos multimillonarios en dólares para financiar los planes de operaciones de capital de riesgo o de expansión de las víctimas. A éstas les cobraban una suma por adelantado que, según les decían, se devolvía en su totalidad si no se aceptaba la solicitud. Después de que los acusados aceptaban las solicitudes, les decían a las víctimas que debían poner un porcentaje del monto del préstamo buscado, que mantendrían en custodia, según les prometían, hasta que se completaba la financiación. Nunca se otorgaron los préstamos, y las supuestas cartas de crédito y las cartas que prometían financiación eran todas falsas. El rol de Noel en la conspiración era actuar como contacto bancario internacional y falsificar todos los documentos bancarios, cartas de crédito y garantías bancarias.

Noel y sus cómplices prometían a sus víctimas que tenían acceso a millones de dólares para financiar capitales de riesgo y se respaldaban con cartas de crédito falsas que, supuestamente, provenían de bancos de confianza. Captaban a las víctimas a través de la publicidad por Internet o por una red de asociados que las derivaban a cambio de un honorario por haberlas encontrado. A las víctimas les prometían que las sumas que pagaban se mantendrían en custodia hasta que llegaba la financiación prometida, pero Noel y sus cómplices tomaban el dinero como ganancia personal. El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida llevó a cabo la investigación.

El cómplice Ralph deLuise, también conocido como Ralph McNamara, ya fue condenado y, en este momento, se encuentra cumpliendo una condena a reclusión de 15 años. Los cómplices William DeFalco y Maurice Rico se declararon culpables de cargos similares antes y colaboraron con el estado. Cada uno recibió una condena de cinco años de prisión, seguidos de diez años de libertad condicional con obligación de restitución al salir de la cárcel. Los acusados Philip Morrel Wilson y Richard Keats fallecieron.

Noel fue hallado culpable de un cargo de conspiración para cometer crimen organizado y un cargo de robo calificado, ambos delitos de primer grado. También debe pagar $650,000 de restitución, junto con los costos de procesamiento y de investigación.