12 de febrero de 2010

Reuters.com

NUEVA YORK (Reuters) - Western Union Co acordó pagar 94 millones de dólares para resolver una investigación de una década por supuesto lavado de dinero ilegal en México, en el que estaban involucradas transferencias de dinero realizadas por la empresa.

"Este es un gran paso en nuestra capacidad para tomar medidas firmes sobre los carteles de la droga y el crimen fronterizo organizado", dijo el fiscal general de Arizona, Terry Goddard, cuyo estado lideró la investigación, en un comunicado.

"Atacar el flujo de fondos ilícitos desde Estados Unidos a los carteles de contrabando en México es nuestra meta para aplastar a los carteles", agregó.

Los fiscales generales de California, Nuevo México y Texas -Jerry Brown, Gary King y Greg Abbott- participaron de la conciliación.

El acuerdo refleja el compromiso de la empresa en asegurar que sus servicios "no sean abusados por personas comprometidas con la actividad criminal, y en la ampliación de la lucha contra la actividad ilegal en toda la frontera de Estados Unidos con México", dijo Western Union.

La conciliación requiere que Western Union desembolse 50 millones de dólares para establecer y financiar una Alianza contra el Lavado de Dinero en la Frontera Sudoeste, la cual ayudará al cumplimiento de la ley en los cuatro estados fronterizos que persiguen el lavado de dinero, el contrabando de armas y las actividades criminales relacionadas.

Western Union invertirá 19 millones de dólares para actualizar su programa contra el lavado de dinero, proveerá 4 millones de dólares para el monitoreo, y pagará 21 millones de dólares para cubrir los costos de la investigación de Arizona.

Los investigadores federales creen que entre 18.000 millones y 39.000 millones de dólares son contrabandeados anualmente a México desde Estados Unidos.

Las acciones de Western Union cerraron el jueves con una caída de 28 centavos, a 16,16 dólares, en la Bolsa de Valores de Nueva York.