20 de enero de 2010

Doctorshoper

Uno de los esquemas fraudulento de inversiones que mayor auge estaba siendo promovido en Puerto Rico era Forex Macro. Este esquema ofrecía ganancias extraordinarias a sus víctimas desde 14% hasta un 30% de rendimiento mensual con una inversión mínima de $50. Algo que según podemos ver es irreal si lo comparamos con la realidad financiera prevaleciente. La única forma que se pudiera ofrecer ese tipo de rendimiento en una inversión seria si la misma es una fraudulenta como por ejemplo un esquema Ponzi donde el dinero de los nuevos inversionistas son utilizados para pagar a los viejos inversionistas.

Además, si este fuera un negocio legal estaría cumpliendo con la ley registrándose con cada entidad reguladora donde se estuviera promoviendo la misma.

Como parte de nuestra investigación sobre Forex Macro en www.doctorshoper.com encontramos que tanto las entidades reguladoras de los gobiernos de Guatemala e Italia emitieron comunicados donde identificaban el esquema como uno de carácter fraudulento y que no estaban autorizados a operar en los respectivos países. Veamos a continuación los dos comunicados emitidos:

Superintendencias de Bancos advierte sobre la empresa Forexmacro o Suizmarket S.A.

En un comunicado a la población, la Superintendencia de Bancos de Guatemala y la Intendencia de Verificación Especial informa lo siguiente:

"Que se tiene conocimiento que la empresa Forexmacro o Suizmarket S. A. presuntamente constituida en Panamá, ha estado realizando vía Internet actividades financieras en Guatemala, promoviendo servicios de inversión en el mercado internacional de FOREX, principalmente en el occidente del país.

Esta empresa no está autorizada para prestar tales servicios en Guatemala, por lo que se ALERTA a la población a no... dejarse sorprender con ofrecimientos de altas tasas de interés y se RECOMIENDA no realizar inversiones en entidades no autorizadas, en virtud que podríab perder su inversión.

Este tipo de operaciones son sujetas de investigación por posible lavado de activos, lo cual será objeto de la interposición de denuncias ante autoridad competente.

Cualquier duda al respecto, pueden comunicarse a la Oficina de Atención a Usuarios del Sistema Financiero Supervisado, al teléfono 2429 5333 - fax: 2232 0002 - correo electrónico info@sib.gob.gt Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla o le atendemos personalmente en la 9a Avenida 22-00 zona 1."

Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala

Recientemente en Italia

Prohiben definitivamente a Forexmacro ofertar al público sus programas de inversión en Forex

La Consob de Italia con resolución nº 17017 del 16 de Setiembre del 2009, prohibió bajo el artículo 99, ofrecer al público las actividades de programas de inversión en el mercado de divisas, "Forex", que ofrece la compañía Suizmarket Forex Macro SA, en violación del artículo 94 del mismo decreto. Se lee en el reporte semanal de la Comisión, en el cual se recalca que…

las operaciones ya habían sido suspendidas de forma cautelar por noventa días con la resolución nº 16936 del 24 de junio del 2009.

Publicado en "Consob Informa" nº 37/09 del 21 de Setiembre del 2009

En estos países como vemos que han tomado acción sobre el esquema donde alertan a la ciudadanía y recomiendan no realizar inversiones en entidades no autorizadas ya que podrían perder su inversión. Lo significativo de esto es que mientras eso estaba siendo denunciado los promotores del esquema estaban promoviendo a Forex Macro con el propósito de reclutar nuevas víctimas para poder recuperar lo invertido. Esquemas fraudulentos con características similares a Forex Macro tales como: alto rendimiento, comisión por referido, cantidad mínima de inversión, sin riesgos y garantizado han sido intervenidos por los reguladores. Casos tan recientes como My Tirn, Finanzas Forex, y como los que están en la actualidad promoviéndose como Presious Metals Return, LADI Corp y Alpha Trade Group..

Ahora esas personas que metieron sus ahorros, obtuvieron préstamos, dejaron de pagar sus obligaciones y/o sacrificaron los regalos navideños a sus seres queridos tendrán que enfrentarse a la realidad de que han perdido su dinero. Por eso, si aún le queda duda a los que invirtieron el por qué no está recibiendo su dinero es porque es un esquema que ya llegó a su FIN.