4 de noviembre de 2009

El Vocero

SAN JUAN- El cantante Aldo Matta fue arrestado el martes en Juncos por agentes federales con relación a un operativo sobre fraude hipotecario que realizan y en el que buscaban a 10 personas, informó el FBI.

"él fue uno de los compradores en este esquema", dijo a Prensa Asociada Harry Rodríguez, portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

El jefe del FBI en la Isla, Luis Fraticelli, dijo que el fraude asciende a unos 14 millones de dólares y que entre los 10 imputados figura Nahir Dominicci, hermana de la reportera Carmen Dominicci, quien compró y consiguió compradores que participaron en el esquema fraudulento.

El autor intelectual del esquema es el desarrollador Joseph McCloskey Díaz, quien construyó las costosas viviendas de lujo involucradas en el esquema que incluyen 12 propiedades en las urbanizaciones "The Castles" y "Sunrise II" de Palmas del Mar en Humacao.

El desarrollador "se entregó voluntariamente" en las oficinas de FBI, confirmó el portavoz del FBI.

Además de McCloskey, Matta, y Dominicci fueron acusados Angel Millán, Esteban Llanos, Jesús Suárez, Harold Mestey, Lorny Seda, Sarahid Gómez y Yhanira Alberti.

En el caso de Matta- cuyo verdadero nombre es Miguel Matta Ponce de León- éste adquirió tres propiedades por 4.2 millones de dólares en sólo seis meses y recibió del desarrollador unos 600,000 dólares en efectivo.

De acuerdo a la jefa interina de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, el esquema consistió en que McCloskey elevaba el precio de venta de las residencias y luego le devolvía a los compradores cuantiosas sumas de dinero en efectivo.

Los compradores, a su vez, cualificaban para los préstamos sometiendo documentación falsa, incluyendo planillas de contribución sobre ingresos falsificadas.

Los precios inflados de las casas en "The Castles" fluctuaban entre 2.8 millones de dólares y $3.2 millones. Mientras, en "Sunrise II", los precios inflados eran de entre 685,000 dólares y $900,000.

Los bancos defraudados ejecutaron las 12 residencias involucradas en el esquema sin embargo, ningún funcionario bancario figura entre los acusados en el fraude, ni ningún tasador. No obstante, la fiscal indicó que la investigación continúa y no descartó otros arrestos.

Los bancos involucrados son R-G Mortgage, Santander Mortagage, Doral Bank y First Bank.

"Este tipo de esquema es lo que está afectando la industria hipotecaria en este momento en Estados Unidos y Puerto Rico y lo vamos a seguir combatiendo", dijo la fiscal Rodríguez.

"Estamos investigando personas dentro de la industria hipotecaria... Puerto Rico debe mantenerse sintonizado a más arrestos", dijo Fraticelli.

Los arrestados enfrentan 33 cargos de conspiración, fraude hipotecario y lavado de dinero. El pliego acusatorio incluye una confiscación por el valor de las propiedades que asciende a 14 millones de dólares.

Matta, quien es representado por el licenciado Ernesto Hernández, se declaró no culpable y quedó libre bajo una fianza asegurada de 40,000 dólares, indicó a la AP la portavoz de la fiscalía federal, Lymarie Llovet. A Dominicci le impusieron $45,000 de fianza, de los cuales tendría que prestar sólo $10,000 porque el resto lo aseguró con una propiedad.

Llovet dijo que el magistrado Marcos López también le impuso una fianza de 100,000 dólares a McCloskey, quien es representado por el abogado Osvaldo Carlo.

De ser hallados culpables, los acusados se exponen a sentencias de 30 años de cárcel y multas de hasta 1 millón de dólares.

Sobre el modo de operación, detalló que "entre el comprador y el vendedor inflaban la tasación de la propiedad y esa parte inflada de la tasación se la dividían entre el comprador y el vendedor".

Según Fraticelli, los arrestos son producto de acusaciones emitidas el 30 de octubre por un gran jurado federal.

Los arrestos se realizaron en los municipios de Bayamón, Carolina, Caguas y el estado de la Florida.

En el operativo participaban agentes del FBI y del Servicio de Rentas Internas Federal.