2 de noviembre de 2009
El Vocero
Las autoridades federales investigan otro esquema de fraude bancario que involucra a tasadores de propiedades, agentes de venta de casas y ejecutivos de instituciones financieras, informaron fuentes de EL VOCERO. Se supo que los federales investigan el concepto del ‘rebate’ utilizado por desarrolladores de complejo de viviendas en Puerto Rico. Las fuentes utilizaron como ejemplo la venta por un ‘realtor’ de una residencia cuyo valor era de $1 millón, vendida por $1.4 millones. Los $400,000 que se cobraron por encima del valor de tasación eran divididos entre el banquero y el tasador. En agosto pasado, EL VOCERO informó que las autoridades efectuaban una pesquisa que tenía en la mirilla a contables, desarrolladores y altos ejecutivos de instituciones bancarias. Esto como parte de varias investigaciones por fraude bancario. Según las fuentes, integrantes de comités de crédito de instituciones bancarias y desarrolladores pueden enfrentar cargos de conspiración, ya que presuntamente los desarrolladores radicaron documentos fraudulentos para que las instituciones bancarias les concedieran los préstamos para la construcción de proyectos. Al momento, varios subpoenas han sido sometidos por el Gran Jurado. Asimismo, otro de los ángulos investigados por parte de las autoridades federales en relación al fraude bancario es la radicación de informes auditados fatulos. Las fuentes afirman que varios auditores están siendo investigados debido a que alegadamente se prestaron para manipular informes de instituciones bancarias. El pasado lunes la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, reiteró –a preguntas de EL VOCERO– que estos casos por fraude bancario se radicarían próximamente. A pesar de que fue sentenciada a seis años de prisión en el foro estatal, la ex presidenta de New York Mortgage, Nancy Hernández, y su hija Noemí Pérez son blanco de una pesquisa cuya prueba es evaluada por un Gran Jurado en relación a fraude bancario. EL VOCERO supo que hace unas tres semanas el Gran Jurado sesionó en relación a esta investigación. Varios ex empleados de New York Mortgage comparecieron hace unas semanas ante el referido panel. De hecho, fuentes alegan que otros ex empleados de New York Mortgage también son investigados por las autoridades federales. Hernández fue acusada en octubre del 2008 por retener ilegalmente dinero de sus clientes correspondiente al balance de cancelación de hipotecas que debían remitir al acreedor hipotecario previo y cuyas hipotecas gravaban las propiedades que se refinanciaban con la institución bancaria que dirigía. Otra institución financiera que ha estado bajo la mirilla de las autoridades federales es Beneficial Mortgage. Un Gran Jurado evalúa prueba sobre un alegado esquema de fraude de sobre $20 millones por parte de dicha empresa. La referida compañía fue allanada el 27 de mayo de 2009 por agentes del Servicio Federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), el Servicio Secreto, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la Policía de Puerto Rico y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Pica y se extiende A pesar de que fue sentenciada a seis años de prisión en el foro estatal, la ex presidenta de New York Mortgage, Nancy Hernández, y su hija Noemí Pérez son blanco de una pesquisa cuya prueba es evaluada por un Gran Jurado en relación a fraude bancario. EL VOCERO supo que hace unas tres semanas el Gran Jurado sesionó en relación a esta investigación. Varios ex empleados de New York Mortgage comparecieron hace unas semanas ante el referido panel.