2 de octubre de 2009

Primera Hora

Las autoridades federales arrestaron al presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Comerieña, Arnaldo Calderón Rivera, por violaciones a la Ley de Secretividad de Bancos.

Agentes de la Agencia de Inmigración y Aduana (ICE) arrestaron a Calderón, de 51 años, el pasado lunes, luego que un Gran Jurado lo acusara por cargos de violación al Título 31, sección 5318, por revelar, según se alega, información contenida en los informes de la Ley de Secretividad Bancaria a una persona que no era empleada de su banco.

Calderón fue llevado a un magistrado federal que le fijó una fianza de $10 mil.

"El encausamiento de fraude bancario es uno de los crímenes económicos de mayor prioridad para el Departamento de Justicia. La oficina de la Fiscalía Federal en Puerto Rico continuará sus esfuerzos, junto con las demás agencias federales, de investigar y procesar a estos criminales de cuello blanco, quienes están afectando a tanta gente inocente que les confió sus finanzas", expresó la jefa de los fiscales federales, Rosa Emilia Rodríguez, en un comunicado de prensa.

Por su parte, el jefe de ICE en Puerto Rico, Roberto Escobar Vargas, indicó que el arresto de Calderón envía un mensaje claro de que el gobierno federal está comprometido con asegurar que las instituciones financieras cumplan con la ley.

"Identificaremos y neutralizaremos estas amenazas a nuestra seguridad económica", advirtió.

Las autoridades explicaron que la investigación a Calderón es parte de una iniciativa del grupo denominado , Cornerstone, que persigue atacar los delitos financieros.

ICE, indicó, que el programa, descrito como agresivo, busca educar a las instituciones financieras y a la industria privada sobre su rol y responsabilidad de asegurarse que se cumpla con las leyes bancarias.

Este años, se informó, los agentes asignados al grupo Cornerstone en Puerto Rico han efectuado 130 presentaciones a las instituciones financieras, uniones de créditos, y a la industria privada, advirtiéndoles sobre las reglamentaciones de la Ley de Bancos.

Mediante ese acercamiento, sostienen, ICE logra la colaboración que le permite combatir el lavado de dinero, el tráfico de dinero en efectivo, el fraude comercial y otras amenazas a la seguridad económica de América.

Este caso está a cargo de la fiscal Teresa Zapata.