27 de agosto de 2009

SEC y Doctorshoper

La "Securities and Exchange Commission" (SEC) entidad Federal reguladora de la venta, promoción e intercambio de valores comenzó a tomar accion contra los lideres que participaron en el esquema Ponzi mas grande de la historia de Puerto Rico. En un hecho sin presedentes las autoridades Federales han semetido una accion de interdicto el pasado mes de julio del 2009 contra James (Jaimee) H. Park residente de la ciudad de Orlando estado de Florida en el Tribunal Federal del Distrito Central de la Division de Orlando , Florida por su alegada participación en un esquema piramidal fraudulento conocido bajo el nombre de Wealth Pools International, Inc.(WPI) cual generó ingresos estimados de alrededor de $132,000 millones de mas de 10,000 inversionistas.

WPI se hacía pasar como una empresa de mercadeo multinivel que vendía cursos de idiomas en el formato de videos DVD (Talk-N-Tutor) en $199 cada uno a travez de una red de miembros alrededor del mundo. El SEC alega que en realidad, era un esquema piramidal fraudulento fundamentado en la venta de membrecías y por consecuencia destinada a colapsar, dejando a la mayoría de los inversionistas con pérdidas sustanciales. En diciembre del 2007 el SEC obtuvo una orden de interdicto temporero y designó a un síndico a WPI, deteniendo el funcionamiento del esquema.

En el pliego acusatorio sometido a los tribunales por parte del SEC se alega que Park fue la persona que estableció el centro de telemercadeo en WPI, fue jefe del departamento del servicio al cliente y solicitaba a los inversionistas a que participaran en el esquema piramidal fraudulento. En la orden también se alega que Park le mintió a los inversionistas sobre la estructura de negocios de WPI, la seguridad de invertir en WPI, y el efecto en los ingresos por comisiones al reclutar nuevos inversionistas. En la orden además, se alega que Park falló al no informar que en el pasado estuvo envuelto en un esquema piramidal similar conocido por "The Winner Circle" el cual fue intervenido por el Fiscal General del Estado de la Florida y que culminó en bacarrota luego de que el mismo estuvo operando por dos años. Finalmente, la orden alega que Park operaba ilegalmente como un vendedor de valores sin estar debidamente registrado como requiere el SEC y que recibió por lo menos $1.1 millones desde octubre del 2006 a julio del 2007 de fondos de los inversionistas.

Park promovía la inversión a travez de llamadas telefónicas de ventas, presentaciones de ventas llevada a cabo en Orlando, Florida y Puerto Rico conocidas como "Opportunity Meetings". Park reclutó personal para el centro de ventas de telemercadeo con el propósito de reclutar nuevos inversionistas sin que ninguno de ellos estuviera registrado para vender valores. Entre los meses de abril a julio del 2007 Park se ganó aproximadamente $835,000. Park estaba tan consiente que el DVD conocido como "Talk-N-Tutor" era tremenda porquería ya que la única forma que su esposa podía salir de ellos era vendiéndolo en el pulguero entre $2 y $3 cada uno.

El pliego acusatorio emitido por el SEC en el tribunal acusa a Park de violar las secciones 5(a), 5(c) y 17(a) del "Securities Act" del 1933 y las secciones 10(b) y 15(a) del "Securities Exchange Act" del 1934 y la regla 10b-5 que pesigue que se devuelva el dinero devengado por ganacias ilícitas más penalidades contra el Sr. Park.

En www.doctorshoper.com vemos esta acción contra el timador de "Jamee Park" como el inicio por parte de las autoridades de tomar acción en contra de los demás indiviuos que participaron activamente en el esquema de fraude y que generaron grandes ganancias a cuesta de los demás inversionistas. En www.doctorshoper.com tenemos el conocimiento que la síndico asignada por el tribunal en Orlando la licenciada Denisse Powell le envió cartas de cobro a todos los que generaron ingresos ilícitos solicitándoles la devolución de los mismos y también sabemos que la gran mayoría ni caso le hizo, eso mismo fue lo que hizo Jaimee Park y miren ahora lo que paso. Tanto el SEC como la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico están determinados con atajar una vez y por todas a este grupo de timadores profesionales que se dedican a promover esquemas similares. Con la acción contra "Jaimee Park" se establecen los fundamentos legales para ir con toda la fuerza de la ley contra los que promovieron y se lucraron del esquema Ponzi más grande en la historia de Puerto Rico.

En www.doctorshoper.com le recomendamos a los líderes que recibieron la carta de la síndico y la citación de la oficina del Comisionado a que vaya buscando el dinero, un buen abogado que postule en el tribunal Federal por que serán los próximos en ser acusados. Además, las víctimas dejen de ser impotentes y sometan acusaciones contra los líderes que le ofrecieron una inversión ilegal sin estar debidamente autorizados por ley para promoverla.